公告日期：2026-04-04

股票代码：000761 200761 股票简称：本钢板材 本钢板 B 编号：2026-009

债券代码：127018 债券简称：本钢转债

本钢板材股份有限公司

第十届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.董事会于 2026 年 3 月 23 日以电子邮件形式发出会议通知。
2.2026 年 4 月 2 日以通讯方式召开。

3.本次会议应出席董事 8 人，实际出席会议董事 8 人。

4.本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《2025 年度董事会报告》

《2025 年度董事会报告》刊登于 2026 年 4 月 4 日巨潮资讯网。
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东会审议。

公司独立董事袁知柱先生、吴粒女士、张广宁先生向董事会提交了述职报告，并将在公司 2025 年度股东会上述职。《独立董事述职报
告》刊登于 2026 年 4 月 4 日巨潮资讯网。

2.审议通过《2025 年年度报告及摘要》

《2025 年年度报告全文》及其摘要刊登于 2026 年 4 月 4 日《中
国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

本议案已经公司董事会审计与风险委员会审议通过。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东会审议。

3.审议通过《2025 年度财务决算报告》

本议案已经公司董事会审计与风险委员会审议通过。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.审议通过《2026 年度预算报告》

本议案已经公司董事会审计与风险委员会审议通过。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.审议通过《2025 年度利润分配预案》

《本钢板材股份有限公司利润分配和资本公积金转增股本方案
公告》刊登于 2026 年 4 月 4 日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮
资讯网。

本议案已经公司董事会审计与风险委员会审议通过。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东会审议。

6.审议通过《2026 年固定资产投资计划的议案》

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7.审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

《本钢板材股份有限公司关于续聘会计师事务所公告》刊登于
2026 年 4 月 4 日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

本议案已经公司董事会审计与风险委员会审议通过。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东会审议。

8.审议通过《2025 年度公司内部控制评价报告》

《本钢板材股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》刊登于
2026 年 4 月 4 日巨潮资讯网。

本议案已经公司董事会审计与风险委员会审议通过。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9.审议通过《关于会计政策变更的议案》

本议案已经公司董事会审计与风险委员会审议通过。

《本钢板材股份有限公司关于会计政策变更公告》刊登于 2026年 4 月 4 日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10.审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

《本钢板材股份有限公司关于计提资产减值准备公告》刊登于
2026 年 4 月 4 日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

本议案已经公司董事会审计与风险委员会审议通过。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11.审议通过《2025 年度募集资金存放与使用情况专项报告》
《本钢板材股份有限公司 2025 年度募集资金存放与使用情况专
项报告》刊登于 2026 年 4 月 4 日巨潮资讯网。

本议案已经公司董事会审计与风险委员会审议通过。

公司持续督导机构出具了同意的核查意见。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12.审议通过《2025 年环境、社会及管治（ESG）报告》

《本钢板材股份有限公司 2025 年环境、社会及管治（E……
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