公告日期：2026-04-25

股票代码：000761 200761 股票简称：本钢板材 本钢板 B 编号：2026-019
债券代码：127018 债券简称：本钢转债

本钢板材股份有限公司

2025 年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会无否决提案的情形。

2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况：

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026年4月24日下午14:30。

2.会议召开地点：本钢能管中心三楼会议室。

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合。

4.会议召集人：公司董事会。

5.会议主持人：公司董事全喜红先生。

6.会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

1.股东出席的总体情况：

占公司有表
序号 股东类别 人数 代表股份 决权股份总
数比例

出席现场会议股东（代理人） 2 3,146,999,626 76.60%

一 其中：A 股股东 2 3,146,999,626 76.60%

B 股股东 0 0 0.00%

通过网络投票股东（代理人） 90 5,653,109 0.14%

二 其中：A 股股东 84 3,121,809 0.08%

B 股股东 6 2,531,300 0.06%

合计出席会议股东（代理人） 92 3,152,652,735 76.74%
三 其中：A 股股东

86 3,150,121,435 76.68%

B 股股东 6 2,531,300 0.06%

中小股东（代理人） 90 5,653,109 0.14%

四 其中：A 股股东 84 3,121,809 0.08%

B 股股东 6 2,531,300 0.06%

2.公司董事、高级管理人员出席了会议，公司聘请的律师列席了
会议。

二、提案审议和表决情况

（一）议案表决方式

本次股东会议案采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方

式。

（二）议案表决情况

1.2025年度董事会报告

同意 反对 弃权

股东类型

股数 比例 股数 比例 股数 比例

A股 3,149,653,635 99.9851% 461,500 0.0147% 6,300 0.0002%

B股 2,508,200 99.0874% 23,100 0.9126% 0 0.0000%

总体 3,152,161,835 99.9844% 484,600 0.0154% 6,300 0.0002%

中小股东 5,162,209 91.3163% 484,600 8.5723% 6,300 0.1114%

表决结果：通过。

2.2025年年度报告……
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