公告日期：2026-04-28

股票代码：000761 200761 股票简称：本钢板材 本钢板 B 编号：2026-024
债券代码：127018 债券简称：本钢转债

本钢板材股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1.股东会届次：2026 年第一次临时股东会

2.股东会召集人：董事会

3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 5 月 19 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的
具体时间为 2026 年 5 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月
19 日 9:15 至 15:00 的任意时间

5.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合

6.会议的股权登记日：2026 年 5 月 12 日

B 股股东应在 2026 年 5 月 7 日（即 B 股股东能参会的最后交易
日）或更早买入公司股票方可参会。

7.出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和

参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附

件二）。

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8.会议地点：本钢能管中心 3 楼会议室（辽宁省本溪市平山区钢

铁路 1-1）

二、会议审议事项

1.本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

关于变更部分募集资金用途并用于永

1.00 久补充流动资金的议案 非累积投票提案 √

2.00 关于修订《公司章程》的议案 非累积投票提案 √

2.披露情况

本次股东会审议事项已经公司十届九次董事会审议通过，具体内

容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在《中国证券报》、《证券时报》和

巨潮资讯网上披露的《本钢板材股份有限公司十届董事会第九次会议

决议公告》及相关公告。

其中第 2 项议案为特别决议议案，须经出席本次会议的股东所持

表决权总数的三分之二以上通过。

3.以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。

三、会议登记事项

1.登记方式：现场或通讯登记

2. 登 记 时 间 ： 2026 年 5 月 18 日 上 午 8:30-11:00 ， 下 午

13:30-16:00。

3.登记地点：董事会秘书室（辽宁省本溪市平山区钢铁路 1-1 号

本钢能管中心 9 楼）

联 系 人：陈立文、贾晶乔

联系电话：024-47828980 024-47827003

传 真：024-47827004

邮政编码：117000

4.登记办法

（1）法人股东登记：法人股东须持有加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证、有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人授权委托书和出席人身份证；

（2）个人股东登记：个人股东须持有本人身份证、股东账户卡或有效持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；……
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