公告日期：2026-04-10

西藏矿业发展股份有限公司

独立董事邓昭平 2025 年度述职报告

作为西藏矿业发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人 2025
年严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》以及《公司章程》《公司独立董事制度》等有关规定，诚实守信、勤勉尽职地履行独立董事职责。

在 2025 年度，本人及时关注公司的经营及发展情况，积极出席公司 2025 年度
相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行职责， 充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司、全体股东尤其是中小股东的合法权 益。

一、基本情况

本人邓昭平，男，1963 年 9 月出生，汉族，中共党员，理学博士，教授，现任
成都理工大学材料与化学化工学院教授，从事矿产资源及材料学专业教学和科研开
发工作。主要经历：1984 年 7 月至 1988 年 8 月，在成都市教委担任教师及职教处干
部；1991 年 7 月至 1996 年 4 月，在中国测试技术研究院环境防护测试处任助理研究
员，从事材料性能测试与材料防护研究；1996 年 4 月至 2000 年 12 月，在成都理工
大学材料科学与工程系任助理研究员，从事无机非金属材料及功能材料研究；1997
年 7 月至 1998 年 7 月，在新加坡 FRATA TEXTILE PTE.LTD，SINGAPORE 兼任 General
Engineer，从事纤维材料研究与开发；2000 年 12 月至 2008 年 12 月，在成都理工
大学材料科学与工程任副教授，从事矿物材料及功能材料研究；2008 年 12 月至 202
3 年 9 月，在成都理工大学材料与化学化工学院材料科学与工程专业任教授，从事矿 产资源及材料学专业教学和科研开发工作；2023 年 9 月至今，成都理工大学材料与 化学化工学院退休教师，2015 年 7 月至今，兼宁波宁海县仁元电子材料有限公司技
术顾问、股东；2021 年 1 月至 2025 年 3 月，兼成都中微晶体材料有限公司技术顾
问，从事第三代芯片碳化硅研究与开发；2021 年 3 月起任公司独立董事。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、2025 年度履职情况

2025 年度，本人全程出席公司召开的所有董事会、股东会，本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。2025 年度，公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下：

（一）出席董事会和股东会会议情况

出席董事会及股东会的情况

独立董事姓名 本年应参加董事会 本年亲自出席董事会 委托出席次数 缺席次数 出席股东

次数 次数 会次数

邓昭平 8 8 0 0 3

1.2025 年度本人均亲自出席董事会会议并对会议审议的所有议案投赞成票。

2.2025 年度内无授权委托其他独立董事出席会议的情况。

3.2025 年度内对公司各重大事项无异议。

（二）出席董事会专门委员会情况

本人为战略委员会、提名委员会成员，报告期内本人出席专门委员会会议情况如下：

第八届提名委员会 第八届战略委员会

应出席次数 实际出席次数 应出席次数 实际出席次数

1 1 1 1

本人担任公司第八届董事会提名委员会及战略委员会委员，报告期内共出席 2次专门委员会会议，其中提名委员会会议 1 次、战略委员会会议 1 次。履职期间，本人严格按照公司《独立董事制度》《董事会提名委员会实施细则》《董事会战略委员会实施细则……
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