公告日期：2025-06-03

证券代码：000766 证券简称：通化金马 公告编号：2025-26

通化金马药业集团股份有限公司

关于修改《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

通化金马药业集团股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2025 年 5 月 30 日

召开第十一届董事会 2025 年第六次临时会议，审议通过了《关于修改<公司章程>

的议案》，该事项尚需经过公司股东大会以特别决议事项审议通过。现将有关情

况公告如下：

根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》及中国证券

监督管理委员会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡安排》等相

关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际，对《公司章程》进行修改

和完善。具体修改内容如下：

序号 修改前 修改后

1 目录内容 目录内容与正文内容同步修改

2 全文“股东大会” 修改为“股东会”

3 全文“监事” 除“第三十八条”第四款、第五款及“第一百四
十三条”第一款外，删去全文“监事”

第一条 为维护本公司、股东和债权人的合法 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合
权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人 法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人
4 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华
华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其
和其他有关规定，制订本章程。 他有关规定，制定本章程。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

5 第八条 董事长为公司的法定代表人。 董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之
日起三十日内确定新的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活
动，其法律后果由公司承受。

6 新增 本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不
得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公
司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法

律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表
人追偿。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以 第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责
7 其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其 任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。
全部资产对公司的债务承担责任。

第十一条 本公司章程自生效之日起，即成为

规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与 第十二条 本章程自生效之日起，即成为规范公
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