公告日期：2025-06-03

通化金马药业集团股份有限公司

《董事会议事规则》修改对照表

公司第十一届董事会 2025 年第六次临时会议于 2025 年 5 月 30 日召开，会

议审议通过了《关于修改<董事会议事规则>的议案》。《董事会议事规则》修改对

照表如下：

序号 修改前 修改后

1 全文“股东大会” 修改为“股东会”

2 第三条 董事会对股东大会负责，执行股东大 第三条 董事会对股东会负责，执行股东会决议。
会决议，接受公司监事会的监督。

第四条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，
第四条 公司董事为自然人，有下列情形之一 不能担任公司的董事：

的，不能担任公司的董事： ……

…… （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者
（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或 破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，或者
者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚， 因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年，被
执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权 宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾 2 年；
利，执行期满未逾 5 年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂
（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者 长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任
3 厂长、总经理，对该公司、企业的破产负有个 的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3
人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日 年；

起未逾 3 年； ……

…… （五）个人所负数额较大的债务到期未清偿被人
（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿； 民法院列为失信被执行人；

…… ……

（七）法律、行政法规或部门规章规定的其他 （七）被证券交易所公开认定为不适合担任上市
内容。 公司董事、高级管理人员等，期限未满的；

…… （八）法律、行政法规或者部门规章规定的其他
内容。

……

第五条 董事由股东大会选举或更换，并可在 第五条 董事由股东会选举或者更换，并可在任
任期届满前由股东大会解除其职务。董事任期 期届满前由股东会解除其职务。董事任期三年，
三年，任期届满可连选连任。 任期届满可连选连任。

董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期
4 期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在 届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选
改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法 出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政
律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履 法规、部门规章和公司章程的规定，履行董事职
行董事职务。 务。

董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼 董事可以由高级管理人员兼任，但兼任高级管理
任，但兼任总经理或者其他高级管理人员职务 人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总

的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得 计不得超过公司董事总数的二分之一。

超过公司董事总数的 1/2。 董事会成员中有公司职工代表的，董事会中的职
……
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