公告日期：2025-06-03

通化金马药业集团股份有限公司

《股东大会议事规则》修改对照表

公司第十一届董事会 2025 年第六次临时会议于 2025 年 5 月 30 日召开，会

议审议通过了《关于修改<股东大会议事规则>的议案》，并将《股东大会议事规

则》更名为《股东会议事规则》。《股东大会议事规则》修改对照表如下：

序号 修改前 修改后

1 股东大会议事规则 股东会议事规则

2 全文“股东大会” 修改为“股东会”

第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。
东大会。年度股东大会每年召开一次,应当于 年度股东会每年召开一次,应当于上一会计年度
上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股 结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召
3 东大会不定期召开,出现《公司法》第一百条 开,出现《公司法》第一百一十三条规定的应当
规定的应当召开临时股东大会的情形时,临时 召开临时股东会的情形时,临时股东会应当在 2
股东大会应当在 2 个月内召开。 个月内召开。

…… ……

第七条 独立董事有权向董事会提议召开临时 第七条 经全体独立董事过半数同意，独立董事
股东大会。对独立董事要求召开临时股东大会 有权向董事会提议召开临时股东会。对独立董事
的提议,董事会应当根据法律、行政法规和公 要求召开临时股东会的提议，董事会应当根据法
司章程的规定,在收到提议后 10 日内提出同意 律、行政法规和《公司章程》的规定，在收到提
4 或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。 议后 10 日内提出同意或者不同意召开临时股东
董事会同意召开临时股东大会的,应当在作出 会的书面反馈意见。董事会同意召开临时股东会
董事会决议后的5 日内发出召开股东大会的通 的，在作出董事会决议后的 5 日内发出召开股东
知；董事会不同意召开临时股东大会的,应当 会的通知；董事会不同意召开临时股东会的，说
说明理由并公告。 明理由并公告。

第八条 监事会有权向董事会提议召开临时股 第八条 审计委员会向董事会提议召开临时股东
东大会,并应当以书面形式向董事会提出。董 会，应当以书面形式向董事会提出。董事会应当
事会应当根据法律、行政法规和公司章程的规 根据法律、行政法规和《公司章程》的规定，在
定,在收到提议后 10日内提出同意或不同意召 收到提议后 10 日内提出同意或者不同意召开临
开临时股东大会的书面反馈意见。 时股东会的书面反馈意见。

董事会同意召开临时股东大会的,应当在作出 董事会同意召开临时股东会的，将在作出董事会
5 董事会决议后的5 日内发出召开股东大会的通 决议后的 5 日内发出召开股东会的通知，通知中
知,通知中对原提议的变更,应当征得监事会 对原提议的变更，应征得审计委员会的同意。
的同意。 董事会不同意召开临时股东会，或者在收到提议
董事会不同意召开临时股东大会,或者在收到 后 10 日内未作出反馈的，视为董事会不能履行
提议后 10 日内未作出书面反馈的,视为董事会 或者不履行召集股东会会议职责，审计委员会可
不能履行或者不履行召集股东大会会议职责, 以自行召集和主持。

监事会可以自行召集和主持。

6 第九条 单独或者合计持有公司 10%以上股份 第九条 单独或者合计持有公司 10%以上股份的
的普通股股东（含表决权恢复的优先股股东） 股东向董事会请求召开临时股东会，应当以书面

有权向董事会请求召开临时股东大会,并应当 形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政
以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法 法规和《公司章程》的规定，在收到请求后 10
律、行政法规和公司章程……
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