公告日期：2026-04-22

通化金马药业集团股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告（吕桂霞）

各位股东和股东代表：

本人作为通化金马药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“通化金马”）第十一届董事会独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和《公司章程》以及《独立董事工作制度》的相关规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护公司和全体股东的利益。现将本人 2025 年度履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）基本情况

本人吕桂霞，中国国籍，1968 年出生，本科学历、高级会计师、注册会计师、资产评估师，无境外永久居留权。曾任黑龙江省粮食厅财务处会计、中国工商银行长春市分行信贷员、吉林省资产评估事务所评估师、中商资产评估有限公司评估师、中和正信会计事务所有限公司高级经理、中磊会计师事务所有限公司高级经理、利安达会计师事务所（特殊普通合伙）高级经理。2022 年 1 月至今任中威正信（北京）资产评估有限公司资产评估师。其间：2003 年 5 月至 2008
年 5 月任吉林敖东药业集团股份有限公司独立董事，2008 年 4 月至 2014 年 4 月
任延边石岘白麓纸业股份有限公司独立董事，2008 年 5 月至 2014 年 5 月任通化
葡萄酒股份有限公司独立董事，2013 年 5 月至 2019 年 5 月任吉林省集安益盛药
业股份有限公司独立董事，2014 年 7 月至 2020 年 7 月任吉林敖东药业集团股份
有限公司独立董事。2020 年 4 月至今任公司独立董事。

（二）在公司任职情况

本人在 2020 年 4 月 15 日至今担任公司独立董事。本人还担任公司第十一届
董事会审计委员会召集人、薪酬与考核委员会委员。

（三）是否存在影响独立性的情况说明

本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，未持有公司股份，与公司及其
主要股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独立客观判
断的关系。本人对任职期间的独立性情况进行了自查，满足《上市公司独立董事
管理办法》及公司《独立董事工作制度》中关于独立董事独立性的任职要求。

二、2025 年度履职概况

（一）出席董事会及股东会情况

2025 年，公司以现场和通讯方式共召开 14 次董事会和 5 次股东会，本人均
亲自出席。对历次董事会会议审议的相关议案，本着勤勉尽责的态度，认真审阅
会议议案及相关材料，积极参与讨论，并提出合理建议，以科学、审慎的态度行
使表决权，对会议审议的各项议案均投赞成票，没有反对、弃权的情况，为董事
会的科学决策和推进公司规范治理发挥积极作用。

1、2025 年度本人出席公司董事会会议的具体情况如下：

应参加 现场出 以通讯 委托出 缺席 是否连续两 投票表决情
董事姓名 次数 席次数 方式参 席次数 次数 次未亲自参 况

加次数 加会议

吕桂霞 14 14 0 0 0 否 对全部议案
均投同意票

2、2025 年度本人出席公司股东会的具体情况如下：

董事姓名 应出席次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数

吕桂霞 5 5 0 0

（二）主持及出席董事会专门委员会会议情况

本人作为第十一届董事会审计委员会召集人、薪酬与考核委员会委员，严格
按照《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》以及《董事会薪酬与考核委员
会工作细则》的有关规定履行职责。本人在 2025 年共主持审计委员会会议 8 次、
出席薪酬与考核委员会会议 1 次，具体如下：

2025 年 1 月 24 日，主持第十一届董事会审计委员会 2025 年第一次会议，
审议通过了关于变更会计师事务所的议案。 同意将该议案提交董事会审议。

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