公告日期：2026-04-22

通化金马药业集团股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告（张玲）

各位股东和股东代表：

本人作为通化金马药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“通化金马”）第十一届董事会独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和《公司章程》以及《独立董事工作制度》的相关规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护公司和全体股东的利益。现将本人 2025 年度履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）基本情况

本人张玲，1980 年出生，中国国籍，本科学历，中共党员，无境外永久居留权。2012 年通过国家司法考试，2013 年 4 月至今就职于吉林陈启斌律师事务
所，其中：2013 年 4 月至 2014 年 8 月任该律所实习律师，2014 年 8 月至 2019
年 12 月任该律所律师，2020 年 1 月至今任该律所主任。2022 年 11 月至今任通
化市国有资产经营有限公司外部董事。2024 年 6 月至今任公司独立董事。

（二）在公司任职情况

本人在 2024 年 6 月 17 日至今担任公司独立董事。本人还担任公司第十一届
董事会薪酬与考核委员会召集人、提名委员会委员。

（三）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。

二、2025 年度履职概况

（一）出席董事会及股东会情况

2025 年度，公司以现场和通讯方式共召开 14 次董事会和 5 次股东会，本人
均亲自出席。对历次董事会会议审议的相关议案，本着勤勉尽责的态度，认真审

阅会议议案及相关材料，积极参与讨论，并提出合理建议，以科学、审慎的态度
行使表决权，对会议审议的各项议案均投赞成票，没有反对、弃权的情况，为董
事会的科学决策和推进公司规范治理发挥积极作用。

1、2025 年度本人出席公司董事会会议的具体情况如下：

应参加 现场出 以通讯 委托出 缺席 是否连续两 投票表决情
董事姓名 次数 席次数 方式参 席次数 次数 次未亲自参 况

加次数 加会议

张玲 14 14 0 0 0 否 对全部议案
均投同意票

2、2025 年度本人出席公司股东会的具体情况如下：

董事姓名 应出席次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数

张玲 5 5 0 0

（二）主持及出席董事会专门委员会会议情况

本人作为第十一届董事会薪酬与考核委员会召集人、提名委员会委员，严格
按照《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》以及《董事会提名委员
会工作细则》的有关规定履行职责。本人在 2025 年共主持薪酬与考核委员会会
议 1 次、出席提名委员会会议 1 次，具体如下：

2025 年 4 月 17 日，主持第十一届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次
会议，审议通过了公司董事、高管人员 2024 年度薪酬情况。经过充分沟通讨论
一致同意该事项。

2025 年 3 月 15 日，参加第十一届董事会提名委员会 2025 年第一次会议，
对补选公司第十一届董事会独立董事候选人的任职资格进行了审查，并发表同意
意见。

（三）出席独立董事专门会议情况

2025 年 4 月 17 日，公司召开第十一届董事会 2025 年第一次独立董事专门
会议，审议通过了公司 2024 年度利润分配方案，本人和其他独立董事均同意该
议案，并同意提交董事会进行审议。

（四）独立董事特别职权行使情况

2025 年度，未发生独立董事……
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