公告日期：2026-04-22

通化金马药业集团股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告（赵微）

各位股东和股东代表：

本人作为通化金马药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“通化金马”）第十一届董事会独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和《公司章程》以及《独立董事工作制度》的相关规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护公司和全体股东的利益。现将本人 2025 年度履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）基本情况

本人赵微，中国国籍，1977 年出生，本科学历，注册会计师，注册税务师，
无境外永久居留权。2000 年 1 月至 2003 年 12 月任通化卫京药业股份有限公司
会计；2003 年 12 月至今就职于通化通达会计师事务所有限责任公司，其中 2003
年 12 月至 2008 年 11 月任通化通达会计师事务所有限责任公司审计助理，2008
年 11 月至今任通化通达会计师事务所有限责任公司注册会计师。2011 年 6 月至
2013 年 9 月任公司独立董事；2017 年 11 月至 2023 年 7 月任公司独立董事。2025
年 4 月至今任公司独立董事。

（二）在公司任职情况

本人在 2025 年 4 月 15 日至今担任公司独立董事。本人还担任公司第十一届
董事会提名委员会召集人、审计委员会委员。

（三）是否存在影响独立性的情况说明

本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，未持有公司股份，与公司及其主要股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独立客观判断的关系。本人对任职期间的独立性情况进行了自查，满足《上市公司独立董事管理办法》及公司《独立董事工作制度》中关于独立董事独立性的任职要求。

二、2025 年度履职概况

（一）出席董事会及股东会情况

2025 年任职期间内，公司以现场和通讯方式共召开 9 次董事会和 4 次股东
会，本人均亲自出席。对历次董事会会议审议的相关议案，本着勤勉尽责的态度，
认真审阅会议议案及相关材料，积极参与讨论，并提出合理建议，以科学、审慎
的态度行使表决权，对会议审议的各项议案均投赞成票，没有反对、弃权的情况，
为董事会的科学决策和推进公司规范治理发挥积极作用。

1、2025 年本人出席公司董事会会议的具体情况如下：

应参加 现场出 以通讯 委托出 缺席 是否连续两 投票表决情
董事姓名 次数 席次数 方式参 席次数 次数 次未亲自参 况

加次数 加会议

赵微 9 9 0 0 0 否 对全部议案
均投同意票

2、2025 年本人出席公司股东会的具体情况如下：

董事姓名 应出席次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数

赵微 4 4 0 0

（二）主持及出席董事会专门委员会会议情况

本人作为第十一届董事会提名委员会召集人、审计委员会委员，严格按照《公
司章程》、《董事会提名委员会工作细则》以及《董事会审计委员会工作细则》的
有关规定履行职责。在 2025 年任职期间内，公司未发生需提名委员会审议审核
的事项，本人共出席审计委员会会议 6 次，具体如下：

2025 年 4 月 17 日，出席第十一届董事会审计委员会 2025 年第三次会议，
审议通过了公司 2024 年年度报告及其摘要、公司 2024 年度内部控制自我评价报
告、2024 年第四季度内部审计工作报告、2024 年度内部审计工作报告、董事会
审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况报告。
经过充分沟通讨论一致同意以上事项，并同意将第一项和第二项议案提交董事会
审议。

2025 年 4 月 21 日，出席第十一届董事会审计委员会 ……
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