公告日期：2026-05-15

证券代码：000767 证券简称：晋控电力 公告编号：2026 临－019
晋能控股山西电力股份有限公司

2025 年度股东会决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1.本次会议召开期间没有增加、变更提案，通过了全部
十一项提案。

2. 本次股东会决议不涉及变更前次股东会决议。

一、会议召开和出席情况

1.会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2026年5月14日上午9:00

（2）网络投票表决时间：2026年5月14日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月14日上午 9:15-9:25 ，9:30-11:30 和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月14日9:15至15:00期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：太原市晋阳街南一条10号晋控电力7楼709会议室。

3.召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

4.召集人：公司董事会

5.现场会议主持人：公司董事长师李军先生

6.本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

7. 股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 1,069 人，代表股份
1,225,802,148 股，占公司有表决权股份总数的 39.8383%。
其 中 ： 通 过 现 场 投 票 的 股 东 1 人 ， 代 表 股 份
1,204,783,810 股，占公司有表决权股份总数的 39.1552%。
通过网络投票的股东 1,068 人，代表股份 21,018,338 股，
占公司有表决权股份总数的 0.6831%。

8.公司董事出席了会议，部分高级管理人员、见证律师列席了会议。

二、议案审议表决情况

本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式审议了公司董事会提交的议案：

议案1.00 2025年度董事会工作报告

总表决情况：

同意1,222,793,717股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7546%；反对2,783,531股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2271%；弃权224,900股（其中，因未投票默认弃权65,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0183%。

中小股东总表决情况：

同意18,009,907股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.6866%；反对2,783,531股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的13.2433%；弃权224,900股（其中，因未投票默认弃权65,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0700%。

表决结果：通过。

议案2.00 2025年度报告全文及摘要

总表决情况：

同意 1,222,774,517 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 99.7530%；反对 2,784,231 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2271%；弃权 243,400 股（其中，因未投票默认弃权 98,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0199%。

中小股东总表决情况：

同意 17,990,707 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 85.5953%；反对 2,784,231 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 13.2467%；弃权243,400 股（其中，因未投票默认弃权 98,300 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.1580%。

表决结果：通过。

议案3.00 2025年度利润分配议案

总表决情况：

同意 1,222,745,917 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 99.7507%；反对 2,910,631 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2374%；弃权 145,600 股（其中，因未投票默认弃权 5,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0119%。

中小股东总表决情况：

同意 17,962,107 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总……
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