公告日期：2026-07-01

证券代码：000767 证券简称：晋控电力 公告编号：2026 临─029
晋能控股山西电力股份有限公司

十届二十六次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

晋能控股山西电力股份有限公司（以下简称“本公司”
或“公司”）十届二十六次董事会于 2026 年 6 月 30 日以通
讯表决方式召开。会议通知于 6 月 26 日以电话和电邮方式通知全体董事。会议应参加表决董事 5 人，实际参加表决董事5 人。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议并形成以下决议。

二、董事会会议审议情况

1.会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了
《关于设立全资子公司并投资建设塔山三期 2×100 万千瓦煤电项目的议案》。

董事会同意公司使用自有资金在山西省大同市设立晋控电力（大同）发电有限责任公司（暂定名，具体以登记机关最终核准为准），以投资建设塔山三期 2×100 万千瓦煤
电项目。（具体内容详见公司于同日披露的《关于设立全资子公司并投资建设塔山三期2×100万千瓦煤电项目的公告》）
2.会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关
于推选第十一届董事会候选人员的议案》。

第十一届董事会候选人名单如下：

非独立董事：

师李军 郝 美

独立董事：

薛建兰 樊燕萍 栾 华 杜文广

以上候选人已通过公司第十届董事会提名委员会资格审查，个人简历附后。

本议案尚需公司股东会审议，并采取累积投票方式投票选举。独立董事需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东会审议。

3.会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关
于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》。

董事会提议 2026 年 7 月 17 日（周五）以现场投票和网
络投票相结合的方式召开公司 2026 年第二次临时股东会。

审议：

1.关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案。

2.关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。

特此公告。

附件：董事候选人简历

晋能控股山西电力股份有限公司董事会
二○二六年六月三十日

附件：

师李军先生简历

师李军，男，汉族，1971 年 2 月生，中共党员，高级
工程师，现任晋能控股山西电力股份有限公司党委书记、董事长、总经理。曾任漳泽电力河津发电公司副总经理兼总工程师；中电投华北分公司、漳泽电力安全生产与科技环保部副主任；大同煤矿集团有限责任公司电力产业部部长，朔州热电公司负责人（主持党政全面工作）；漳泽电力副董事长、总经理。

师李军先生不存在不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。不是失信被执行人。与公司控股股东晋能控股
煤业集团有限公司存在关联关系。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。持有公司股票 0 股。

郝美先生简历

郝美，男，汉族，1970 年 4 月生，中共党员，正高级工
程师，现任晋能控股山西电力股份有限公司董事、副总经理。曾任晋能鑫磊煤电有限公司党支部书记、董事长、总经理；晋能长治热电有限公司党委书记、董事长、总经理；晋控集团电力产业部部长兼大唐热电、同达热电公司党委书记、董事长。

郝美先生不存在不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。不是失信被执行人。与持有公司 5%以上股份的股
东不存在关联关系。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。持有公司股票 0 股。

薛建兰女士简历

薛建兰，女，汉族，1962 年 5 月生，法学博士，中共党
员，山西财经大学教授，博士研究生导师，兼任中国法学会财税法研究会常务理事，中国法学会经济法研究会理事，山西省经济法研究会副会长，……
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