公告日期：2026-04-23

晋能控股山西电力股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

薛建兰独立董事 2025 年度述职报告

2025 年度，本人作为晋能控股山西电力股份有限公司
（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等规章制度的有关要求，勤勉、忠实地履行职责，积极出席公司股东会和董事会，认真审议各项议案，充分发挥财税法学与公司法的专业优势，为公司重大决策提供法律风险评估与合规支持，切实维护公司整体利益和全体股东利益。现将履职情况汇报如下：

一、个人履历及兼职情况

本人薛建兰，女，汉族，1962 年 5 月出生，博士研究生
学历，中共党员，山西财经大学教授，博士研究生导师，兼任中国法学会财税法学研究会常务理事，中国法学会经济法学研究会理事，山西省财税法学研究会会长，山西省经济法研究会副会长，山西省律师协会财税法专业委员会主任，太原仲裁委员会仲裁员。现任晋能控股山西电力股份有限公司独立董事、山煤国际能源集团股份有限公司独立董事、山西
同德化工股份有限公司独立董事。

作为公司独立董事，本人具备法律法规、规范性文件所要求的独立性，未受到公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，并在履职过程中保持客观独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

二、年度履职情况

（一）出席董事会与股东会的情况

2025 年度，本人积极参加公司召开的董事会和股东会，
认真审阅会议文件及相关资料，积极参加各项议案的讨论并提出合理建议，为董事会正确、科学的决策发挥积极作用，勤勉尽责地履行了独立董事职责。2025 年，本人出席董事会
会议 8 次，股东会会议 7 次，分别为 2025 年第一次临时股
东会、2024 年年度股东会、2025 年第二次临时股东会、2025年第三次临时股东会、2025 年第四次临时股东会、2025 年第五次临时股东会、2025 年第六次临时股东会。

（二）参加专门委员会、独立董事会议的情况

2025 年度，本人参加审计委员会会议 5 次，薪酬与考核
委员会 2 次，独立董事专门会议 5 次，未存在缺席或委托表决情况。在审计委员会中，重点就会计政策选择的法律定性
一致性、审计范围受限的法律后果等事项发表专业意见。
（三）行使独立董事职权的情况

2025 年度，本人未行使以下特别职权：独立聘请中介机
构对公司具体事项进行审计、咨询或核查；向董事会提议召开临时股东会；提议召开董事会；依法公开向股东征集股东权利。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2025 年度，本人与公司内部审计机构及会计师事务所保
持良好的沟通，认真履行相关职责。在年度财务报告审计期间，认真听取公司管理层对公司生产经营状况等方面的情况汇报，了解 2025 年年度财务报告审计工作安排及审计工作进展情况，仔细审阅相关资料并与会计师事务所交流，重点关注收入确认时点与合同履行进度的匹配性、资产减值与权利瑕疵的关联性等法律合规问题，就审计过程中发现的问题进行有效沟通，确保财务报告全面真实地反映公司实际情况。
（五）在公司现场工作的情况

2025 年度，本人前往山东考察了电力产业的下游产业，
并走访了部分上市公司，通过实地考察了解行业发展动态和市场竞争情况。同时，本人也与公司高管及工作人员保持密
切联系，及时获悉公司重大事项的进展情况。在公司现场工作时间超过 15 天。

（六）保护投资者合法权益情况

2025 年度，本人严格按照有关法律、法规、规章、规范
性文件及《公司章程》《独立董事工作细则》的规定履行职责，积极参加公司董事会和股东会，对公司提交董事会审议的议案，认真查阅相关资料，听取公司的情况介绍，并就有关事项及时向相关人员进行了解和问询，利用自身的专业知识做出独立、公正的判断，客观发表自己的意见与观点。

本人持续关注公司的信息披露工作，督促公司按照相关规定做好信息披露工作。加强与中小股东的沟通，广泛听取投资者的意见和建议。积极了解监管动态，系统研读了新《公司法》关于法定代表人制度、董监高忠实勤勉义务、关联交易审议程序等修订条款，结合公司实际提出制度适配建议，加深对规范公司法人治理结构和保护投资者权益等方面的认识和理解，持续提高维护公司和全体股东合法权益的能力，切实履行保护公司和广大投资者合法权益的职责。

（七）公司配合独立董事工作的情况

公司为独立董事履职提供了必要的工作条件和人员支
持。董事会秘书及资本部工作人员及时向本人发出会议通知及相关资料，本人与其他……
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