公告日期：2026-04-23

证券代码：000767 证券简称：晋控电力 公告编号：2026 临─004
晋能控股山西电力股份有限公司

十届二十四次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

晋能控股山西电力股份有限公司（以下简称“本公司”
或“公司”）十届二十四次董事会于 2026 年 4 月 21 日以通
讯表决方式召开。会议通知于 4 月 10 日以电话和电邮方式通知全体董事。会议应参加表决董事 5 人，实际参加表决董事 5 人。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议并形成以下决议。

二、董事会会议审议情况

1.会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了
《2025 年度总经理工作报告》。

2.会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2025
年 度 董 事 会 工 作 报 告 》 。 （ 详 见 巨 潮 资 讯
网:http://www.cninfo.com.cn）（本议案需提交股东会审议）
3.会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2025
年 度 报 告 全 文 及 摘 要 》 。 （ 详 见 巨 潮 资 讯
网:http://www.cninfo.com.cn）（本议案需提交股东会审议）
4.会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2025年度环境、社会和公司治理报告》。（详见巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn）

5.会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2025
年 度 独 立 董 事 述 职 报 告 》 。 （ 详 见 巨 潮 资 讯
网:http://www.cninfo.com.cn）

6.会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2025
年 度 内 部 控 制 自 我 评 价 报 告 》 。 （ 详 见 巨 潮 资 讯
网:http://www.cninfo.com.cn）。

7.会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2025年度财务决算及 2026 年度财务预算报告》。

8.会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2025年度利润分配议案》。（本议案需提交股东会审议）

经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中审亚太审字（2026）003036 号《晋能控股山西电力股份有限公司 2025 年度合并财务报表审计》确认，本公司 2025 年度归属于上市公司股东的净利润为 196,160,084.98 元，期末累计未分配利润为-1,624,727,549.40 元。2025 年度母公司的未分
年度可供股东分配的利润为-1,574,266,773.41 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，由于母公司的未分配利润为负数，故本年度不进行利润分配，亦不进行公积金转增股本。

9.会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关
于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》。（具
体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 4 月 23 日 在 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn 披露的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》）（本议案需提交股东会审议）

10.会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了
《 2026 年 第 一 季 度 报 告 》 。 （ 详 见 巨 潮 资 讯
网:http://www.cninfo.com.cn）

11.会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了
《关于办理 2026 年度授信及融资的议案》。

董事会同意公司在国家开发银行、建设银行、工商银行、邮储银行、中国进出口银行、华夏银行、兴业银行、广发银行、浦发银行、中国银行、交通银行、中信银行、平安银行、农业银行、光大银行、民生银行、渤海银行、山西银行、晋
招商银行办理2026年4月-2027年4月的授信及融资综合事项，授信额度 555 亿元。具体授信期限、授信品种和授信条件以公司与各银行签订的相关合同为准。

12.会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了
《关于为下属子公司提供财务资助的议案》。（具体内容详
见 公 司 于 2026 年 4 月 23 日 在 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn 披露的《关于为下属子公司提供财务资助的公告》）（本议案需提交股东会审议）

13.会议以 5 票同意，0 票反对，……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。