公告日期：2026-04-23

证券代码：000767 证券简称：晋控电力 公告编号：2026 临-016
晋能控股山西电力股份有限公司

关于召开 2025 年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 05 月 14 日 09:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 14 日

9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026
年 05 月 14 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 11 日

7、出席对象：

（1）截至 2026 年 5 月 11 日（周一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代表人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

8、会议地点：公司 7 楼 709 会议室

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 2025 年度董事会工作报告 非累积投票提案 √

2.00 2025 年年度报告全文及摘要 非累积投票提案 √

3.00 2025 年度利润分配议案 非累积投票提案 √

关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三

4.00 非累积投票提案 √

分之一的议案

5.00 关于为下属子公司提供财务资助的议案 非累积投票提案 √

关于下属子公司开展融资租赁业务并为其

6.00 非累积投票提案 √

提供担保的议案

7.00 关于为下属公司融资提供担保的议案 非累积投票提案 √

8.00 关于拟发行非公开可续期公司债的议案 非累积投票提案 √

9.00 关于拟发行永续中票的议案 非累积投票提案 √

关于为晋能控股煤业集团对上海融资租赁

10.00 非累积投票提案 √

公司担保提供反担保的关联交易议案

11.00 关于拟续聘会计师事务所的议案 非累积投票提案 ……
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