公告日期：2026-04-23

证券代码：000767 证券简称：晋控电力 公告编号：2026 临─006

晋能控股山西电力股份有限公司

关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、审议程序

晋能控股山西电力股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2026年4月21日召开第十届董事会第二十四次会议，以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2025年度利润分配议案》，同意公司2025年度不进行利润分配，亦不进行公积金转增股本。具体内容详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《十届二十四次董事会决议公告》（公告编号：2026临-004）。本次利润分配议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

二、2025年度利润分配方案的基本情况

经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中审亚太审字（2026）003036号《晋能控股山西电力股份有限公司2025年度合并财务报表审计》确认，本公司2025年度归属于上市公司股东的净利润为196,160,084.98元，期末累计未分配利润为-1,624,727,549.40元。2025年度母公司的未分配
利润112,979,418.58元，加以前年度滚存未分配利润，本年度可供股东分配的利润为-1,574,266,773.41元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，由于母公司的未分配利润为负数，故本年度不进行利润分配，亦不进行公积金转增股本。

三、现金分红方案的具体情况

（一）公司2025年度不派发现金红利，不触及其他风险警示情形。

项目 本年度 上年度 上上年度

现金分红总额（元） 0.00 0.00 0.00

回购注销总额（元） 0.00 0.00 0.00

归属于上市公司股东

196,160,084.98 32,077,434.32 -515,037,816.95
的净利润（元）
合并报表本年度末累

-1,624,727,549.40

计未分配利润（元）
母公司报表本年度末

-1,574,266,773.41

累计未分配利润（元）

上市是否满三个

是

完整会计年度
最近三个会计年度累

0.00

计现金分红总额（元）
最近三个会计年度累

0.00

计回购注销总额（元）
最近三个会计年度平

-95,600,099.22

均净利润（元）

最近三个会计年度累

计现金分红及回购注 0.00

销总额（元）
是否触及《股票上市
规则》第 9.8.1 条第

（九）项规定的可能 否

被实施其他风险警示

情形

（二）公司2025年度不进行利润分配的合理性说明

1.根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，由于母公司的未分配利润为负数，故本年度不进行利润分配，亦不进行公积金转增股本。

2.公司2025年度利润分配议案尚需提交年度股东会审议，股东会将采取现场会议与网络投票相结合的投票方式进行
表决，为中小股东参与现金分红决策提供便利。同时，公司还将通过业绩说明会等形式，积极与投资者沟通交流，解答投资者关心的问题。

四、备查文件

1.十届二十四次董事会决议；

2.审计委员会2026年第三次专门会议决议。

特此公告。

晋能控股山西电力股份有限公司董事会
二○二六年四月二十二日

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