公告日期：2017-05-14

北斗嘉药业股份有限公司

BAYTACAREPHARMACEUTICALCO.,LTD.**

（前称东北虎药业股份有限公司(NortheastTigerPharmaceuticalCo.,Ltd.*)）

（於中华人民共和国注册成立之股份有限公司）

（股份代号：8197）

将於2017年5月31日举行之

股东周年大会（或其任何续会）适用之经修订代表委任表格

与本代表委任表格有关之股份数目：（附 股内资股╱H股*

注1）

本人╱吾等（附

注2） ，

地址为 ，

为北斗嘉药业股份有限公司（「本公司」）之登记股东，持有 股内资股╱H股*，

兹委任（附

注3 ）股东周年大会（「股东周年大会」）主席或地址为为本人╱吾等之代理人，代表本人╱吾等出席将於2017年5月31日下午2时正假座中华人民共和国深圳市罗湖区宝安南路2010号龙园创展大厦40楼举行之股东周年大会（或其任何续会），并於该大会依照下列指示就下列决议案投票。如无作出指示，则本人╱吾等之代理人将有权自行酌情投票： 赞成（附注4） 反对（附 普通决议案 注4） 1. 考虑及批准本公司截至2016年12月31日止年度的经审核财务报表及核数师 报告。 2. 考虑及批准本公司截至2016年12月31日止年度的董事会报告。 3. 考虑及批准本公司截至2016年12月31日止年度的监事会报告。 4. 考虑及批准续聘天健（香港）会计师事务所有限公司为本公司核数师及授 权本公司董事会厘定其酬金。 5. 授权本公司执行董事行使权力厘定给予本公司有关人士花红，鼓励他们努 力为本公司的发展作出贡献（如有）。 6. 考虑及批准本公司截至2016年12月31日止年度的董事及监事薪酬建议。 7. 考虑及批准选立师鹏先生为本公司非执行董事。 8. 考虑及批准选立高志凯先生为本公司独立非执行董事。 8(a).考虑及批准重选王少岩先生为本公司执行董事。 8(b).考虑及批准重选崔冰岩女士为本公司执行董事。 8(c).考虑及批准重选秦海波先生为本公司执行董事。 8(d).考虑及批准重选曹阳先生为本公司非执行董事。 8(e).考虑及批准重选赵振兴先生为本公司独立非执行董事。 8(f).考虑及批准重选许丽钦女士为本公司独立非执行董事。 8(g).考虑及批准推选姜晓斌先生为本公司执行董事。 8(h).考虑及批准推选杨育林先生为本公司独立非执行董事。 8(i).考虑及批准推选韩雪女士为本公司监事会成员。 8(j).考虑及批准重选杨漓雪女士为本公司监事会成员。 8(k).考虑及批准重选孟淑华女士为本公司监事会成员。 8(l).考虑及批准重选林夏容女士为本公司监事会成员。 赞成（附注4） 反对（附 特别决议案 注4） 9. 考虑及批准有关授权本公司董事会配发、发行及处理本公司H股的授权。 10. 考虑及批准有关授权本公司董事会配发、发行及处理本公司内资股的授权。 1……
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