公告日期：2019-04-23
公告编号：2019-015
证券代码：836502 证券简称：美电贝尔 主办券商：广发证券
广东美电贝尔科技集团股份有限公司
第二届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年4月22日
2.会议召开地点：广州市天河区思成路1号四楼公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月12日以书面方式发出
5.会议主持人：刘润煜先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部分规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2018年监事会工作报告》议案
1.议案内容：
2018年监事会按照《公司法》和《公司章程》赋予的监督职权，依照相关规定和要求，积极、严格履行监督职责，对2018年公司管理层的经营管理工作
公告编号：2019-015
给予肯定的监督意见，对2019年监事会工作进行安排。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
上述议案不涉及关联监事，不存在回避表决的情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2018年审计报告》议案
1.议案内容：
大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了编号为大信审字【2019】第32-00001号的标准无保留意见的审计报告。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
上述议案不涉及关联监事，不存在回避表决的情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2018年财务决算报告》议案
1.议案内容：
根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的编号为大信审字【2019】第32-00001号的标准无保留意见的审计报告，对公司2018年度经营情况及财务数据予以总结汇报。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
上述议案不涉及关联监事，不存在回避表决的情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2019年度财务预算报告》议案
1.议案内容：
本着谨慎性原则，结合宏观政策、市场变化、业务拓展情况，依据2018年公司实际情况及2019年度工作计划，公司财务部认真履行职责，客观、公正、严谨的编制了《2019年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
公告编号：2019-015
上述议案不涉及关联监事，不存在回避表决的情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2018年年度报告及2018年年度报告摘要》议案
1.议案内容：
详见公司于2019年4月23日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东美电贝尔科技集团股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-012）及《广东美电贝尔科技集团股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-013）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
上述议案不涉及关联监事，不存在回避表决的情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于续聘2019年度会计师事务所》议案
1.议案内容：
公司拟聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2019年度审计的会计师事务所），聘期为1年。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
上述议案不涉及关联监事，不存在回避表决的情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《广东美电贝尔科技集团股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》
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