公告日期：2025-06-05

证券代码：000768 证券简称：中航西飞 公告编号：2025-028
中航西安飞机工业集团股份有限公司

关于修订《股东会议事规则》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2025年6月3日，中航西安飞机工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十次会议审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引（2025年修订）》、《上市公司股东会规则（2025年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2025年修订）》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件的相关规定，结合公司的实际情况，拟对《股东会议事规则》部分内容进行修订，具体修订内容如下：

《股东会议事规则》修订对照表

序号 修订前 修订后

第一条 为了确保中航西安飞机工 第一条 为了确保中航西安飞机工业

业集团股份有限公司（以下简称“公司”） 集团股份有限公司（以下简称“公司”）

股东大会规范运作，提高议事效率，保 股东会规范运作，提高议事效率，保证股

证股东大会依法行使职权，保证股东合 东会依法行使职权，保证股东合法权益，

1

法权益，根据《中华人民共和国公司法》、 根据《中华人民共和国公司法》、《上市

《上市公司股东大会规则》、深圳证券 公司股东会规则》、深圳证券交易所《上

交易所《上市公司规范运作指引》和相 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市

关规范性文件及公司章程的规定，制定 公司规范运作》和相关规范性文件及公司

本议事规则。 章程的规定，制定本议事规则。

第二条 公司召开股东会股权登记

日在册的全体股东或股东委托的代理人

第二条 公司召开股东会股权登记日在
有权出席股东会。

2 册的全体股东或股东委托的代理人有权出席
公司董事、董事会秘书应当出席会

股东会。

议；总经理和其他高级管理人员应当列席

会议。

第三条 召开股东会的地点为公司住
第三条 召开股东大会的地点为公

所或者股东会召集人通知的其他地点。

司住所。

股东会设置会场，以现场会议形式召开，
股东大会设置会场，以现场会议形式

公司还将提供网络投票或电子通信的方式
3 召开。

为股东提供便利。

股东大会可以采用现场表决和网络

股东会可以采用现场表决和网络投票相
投票相结合的方式召开。股东通过网络投

结合的方式召开。股东通过网络投票，视为
票，视为出席会议。

出席会议。

第十条 监事会有权向董事会提议 第十条 审计与风控委员会有权向董
召开临时股东大会，并应当以书面形式 事会提议召开临时股东会，并应当以书面
向董事会提出。董事会应当根据法律、 形式向董事会提出。董事会应当根据法律、
行政法规和本章程的规定，在收到提议 行政法规和本章程……
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