公告日期：2025-06-05

证券代码：000768 证券简称：中航西飞 公告编号：2025-027
中航西安飞机工业集团股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2025年6月3日，中航西安飞机工业集团股份有限公司（以下简称“公 司”）第九届董事会第十次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》， 为了进一步提高公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》、中国证 券监督管理委员会《上市公司章程指引（2025年修订）》、《深圳证券交 易所股票上市规则（2025年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——主板上市公司规范运作（2025年修订）》等法律、行政
法规、部门规章和规范性文件的相关规定，结合公司的实际情况，公司将 不再设置监事会、监事，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止， 监事会的职权由董事会审计与风控委员会行使，并对《公司章程》部分条 款进行修订，具体修订内容如下：

《公司章程》修订对照表

序号 修订前 修订后

第一条 为确立中航西安飞机工业集团股 第一条 为确立中航西安飞机工业集团股
份有限公司（以下简称“公司”）的法律地位， 份有限公司（以下简称“公司”）的法律地位，
1 规范公司的组织和行为，坚持和加强党的全面 规范公司的组织和行为，全面贯彻落实“两个
领导，坚持权责法定、权责透明、协调运转、 一以贯之”重要要求，坚持和加强党的全面领
有效制衡的公司治理机制，完善公司法人治理 导，坚持权责法定、权责透明、协调运转、有

结构，建设中国特色现代国有企业制度，维护 效制衡的公司治理机制，完善公司法人治理结
公司、股东和债权人的合法权益，根据《中华 构，建设中国特色现代国有企业制度，弘扬企
人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、 业家精神，维护公司、股东、职工和债权人的
《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以
券法》”）、《中华人民共和国企业国有资产 下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国
法》等有关法律、法规、规章及规范性文件， 证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中
制订本章程。 华人民共和国企业国有资产法》等有关法律、
行政法规、部门规章及规范性文件，制定本章
程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有
第二条 公司系依照《公司法》和其他有

关规定成立的股份有限公司。

关规定成立的股份有限公司。

公司经国家经济体制改革委员会体改生
公司经国家经济体制改革委员会体改生

2 [1997]50 号文批准，以募集方式设立；在西安
[1997]50 号文批准，以募集方式设立；在西安

市阎良区数据和行政审批服务局注册登记，取
市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，

得营业执照，统一社会信用代码：

统一社会信用代码：916100002942059830。

916100002942059830。

第八条 董事长为公司的法定代表人。
……
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