公告日期：2025-06-05

证券代码：000768 证券简称：中航西飞 公告编号：2025-029
中航西安飞机工业集团股份有限公司

关于修订《董事会议事规则》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2025年6月3日，中航西安飞机工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十次会议审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引（2025年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2025年修订）》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件的相关规定，结合公司的实际情况，拟对《董事会议事规则》部分内容进行修订，具体修订内容如下：

《董事会议事规则》修订对照表

序号 修订前 修订后

第二条 出席董事会会议的人员 第二条 出席董事会会议的人员
1 为董事、董事会秘书；公司监事会成 为董事、董事会秘书；公司总经理未兼
员、总经理应当列席董事会会议。 任董事的，应当列席董事会会议。

第七条 董事会各项法定职权应 第七条 董事会各项法定职权应
当由董事会集体行使，不得授权他人行 当由董事会集体行使，不得授权他人行
2

使，并不得以公司章程、股东大会决议 使，并不得以公司章程、股东会决议等
等方式加以变更或者剥夺。 方式加以变更或者剥夺。

第十一条 董事应当对董事会的 第十一条 董事应当对董事会的
决议承担责任。董事会的决议违反法律 决议承担责任。董事会的决议违反法律
法规或者公司章程、股东大会决议，致 法规或者公司章程、股东会决议，致使
3 使公司遭受严重损失的，参与决议的董 公司遭受严重损失的，参与决议的董事
事对公司负赔偿责任。但经证明在表决 对公司负赔偿责任。但经证明在表决时
时曾表明异议并记载于会议记录的，该 曾表明异议并记载于会议记录的，该董
董事可以免除责任。 事可以免除责任。

第十七条 经股东大会批准，公 第十七条 经股东会批准，公司
司可以为董事购买责任保险。责任保险 可以为董事购买责任保险。责任保险范
4

范围由合同约定，但董事因违反法律法 围由合同约定，但董事因违反法律法规
规和公司章程规定而导致的责任除外。 和公司章程规定而导致的责任除外。

第十八条 本规则对公司 第十八条 本规则对公司全体董
5 全体董事、董事会秘书、列席董事会会 事、董事会秘书、列席董事会会议的其
议的监事和其他人员具有约束力。 他人员具有约束力。

第二十条 董事会会议一般以现

场会议（含视频会议）方式召开，遇

特殊情况，在保障董事充分表达意见 第二十条 董事会会议采用现
6 的前提下，经董事长同意，董事会会 场、通讯、现场结合通讯或电子通信
议也可以采取电话会议、分别邮寄签 方式召开。

署书面表决材料等通讯表决方式召

开。

第二十二条 代表十分之一以上
第二十二条 代表十分之一以上

表决权的股东、三分之一以上董事或
表决权的股东、三分之一以上董事或

者审计与风控委员会，可以提议召开
7 者监事会，可以提议召开董事会临时

董事会临时会议。董事长应当自接到
会议。董事长应当自接到提议后十日

提议后十日内，召集和主持董事会会
内，召集和主持董事会会议。

议。

第二十三条 董事会会议应当由 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。