公告日期：2025-12-13

证券代码：000768 证券简称：中航西飞 公告编号：2025-051
中航西安飞机工业集团股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）股东会届次：2025 年第三次临时股东会。

（二）股东会的召集人：董事会。

（三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（四）会议时间：

1.现场会议时间：2025 年 12 月 29 日（星期一）下午 14:20；

2.网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2025 年 12 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 29 日 9:15 至
15:00 的任意时间。

（五）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

（六）会议的股权登记日：2025 年 12 月 22 日。

（七）出席对象：

1.在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；

截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委 托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.公司董事和高级管理人员；

3.公司聘请的律师；

4.根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

（八）会议地点：西安市阎良区西飞大道一号西安空地勤保障中心第 六会议室。

二、会议审议事项

（一）本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

关于选举公司第九届董事会非独立董

1.00 累积投票提案 应选人数（2）人
事的议案

关于选举赵安安先生为公司第九届董

1.01 累积投票提案 √

事会非独立董事的议案

关于选举周全先生为公司第九届董事

1.02 累积投票提案 √

会非独立董事的议案

关于 2026 年度日常关联交易预计发生

2.00 非累积投票提案 √

金额的议案

关于预计 2026 年度与中航工业集团财

3.00 非累积投票提案 √

务有限责任公司金融业务额度的议案

（二）上述议案具体内容详见公司于 2025 年 11 月 12 日在《中国证
券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《第九
届董事会第十四次会议决议公告》和 2025 年 12 月 13 日在《中国证券报》
《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《第九届董事会第十五次会议决议公告》《2026 年度日常关联交易预计公告》和《关于预计 2026 年度与中航工业集团财务有限责任公司金融业务额度的公告》。
（三）本次股东会以累积投票方式选举非独立董事。

（四）上述议案 2 和议案 3 涉及关联交易，在表决上述议案时，关联
股东应当回避表决。

（五）上述议案将对中小股东表决……
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