公告日期：2026-03-31

中航西安飞机工业集团股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，忠实勤勉履职，坚持战略引领、规范治理、稳健经营、价值创造，全力维护全体股东合法权益，规范运作、科学决策，聚焦主责主业，强化创新驱动，圆满完成各项攻坚任务，顺利实现“十四五”规划收官。

第一部分：2025 年度工作情况

2025 年度，公司董事会主要工作及成效如下：

一、经营业绩稳步提升，国有资产保值增值

公司实现营业收入 410.14 亿元；实现净利润 11.51 亿元。2025
年末公司的总资产为 778.47 亿元，净资产为 222.08 亿元。

二、完善法人治理结构，提高公司规范运作水平

加强党的全面领导，把国有企业党的核心政治优势与上市公司法人治理优势深度结合，将政治优势转化为公司的领导力优势和核心竞争优势，确保党的理论、路线、方针政策和国家重大战略部署在公司贯彻执行。

持续强化规范运作督导，持续提升公司整体规范运作水平，全面
把握中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司规范运作最新要求，不断完善上市公司规范运作体系，确保规范运作体系有效地自主运行和动态迭代，为公司实现高质量治理奠定良好基础。

深化监事会改革工作，全面加强董事会审计与风控委员会的职责，由审计与风控委员会行使监事会职责，并依据最新颁布的有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件修订内控相关制度文件，提升决策与监督效能。

三、发挥核心决策作用，确保高效履行职权

（一）遵守监管和上市要求，不断完善公司治理

2025 年，公司董事会严格按照法律、法规以及《公司章程》《董事会议事规则》、各专门委员会工作细则和《独立董事工作细则》等规定行使职权。依据外部监管要求变化，修订了《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作细则》及各董事会专门委员会工作细则等二十余份董事会相关制度，持续深化董事会建设，更好发挥董事会“定战略、作决策、防风险”职能，优化了法人治理体系，不断完善治理结构和规章制度，实现董事会高效运转。

（二）董事会会议召开情况

2025 年，董事会认真履行工作职责，严格按照《公司章程》及《公司董事会议事规则》相关规定行使职权。根据公司运营需要，董事会共召开了 9 次会议，审议通过 70 项议案。会议的通知、召开、表决程序均符合《公司法》《公司章程》《公司董事会议事规则》等各项法律、法规及监管部门的要求，具体情况如下：

序号 会议名称 时间 审议事项

1.关于第一期限制性股票激励计划第一次解除
限售条件成就的议案；

第九届董事会 2025 年 2 月 7 日 2.关于回购注销第一期限制性股票激励计划部
1 分限制性股票的议案；

第七次会议 （星期五）

3.关于减少公司注册资本的议案；

4.关于修订《公司章程》的议案；

5.关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案。

报告事项

2024 年度总经理行权报告。

审议事项

1.2024 年年度报告全文及摘要；

2.2024 年度董事会工作报告；

3.2024 年度总经理工作报告；

4.2024 年……
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