公告日期：2026-03-31

中航西安飞机工业集团股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

各位股东：

2025 年度，本人作为中航西安飞机工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章程》《独立董事工作细则》的规定和要求，忠实履行独立董事职责，勤勉尽责、积极主动地出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事独立性和专业性的作用，切实维护公司的整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2025 年度履职情况报告如下：

一、独立董事基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

本人凤建军，男，1977 年 5 月出生，汉族，中共党员，2003 年
8 月参加工作。清华大学商法学专业毕业，博士研究生学历。历任西北政法大学经济法学院教师、民商法学院教师。现任西北政法大学民商法学院副院长、副教授，同时兼任陕西华秦科技实业股份有限公司独立董事、西部超导材料科技股份有限公司独立董事。2023 年 2 月起任公司独立董事。

（二）独立性说明

本人不在公司担任除董事以外的其他职务，与公司及其主要股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独立客观判断关系，任职资格符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等
法律法规及《公司章程》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会和股东会会议情况

2025 年度，公司共召开 9 次董事会，审议通过 70 项议案；召开
4 次股东会，审议通过 18 项议案。本人出席董事会和股东会会议情况如下：

是否连续

现场出席 以通讯方 委托出席

应参加董 缺席董事 两次未亲 出席股东
董事会次 式出席董 董事会次

事会次数 会次数 自参加董 会次数
数 事会次数 数

事会会议

9 0 9 0 0 否 1

2025 年度，公司董事会、股东会召集和召开符合法定要求，审议程序合法合规，各项议案均未损害公司和全体股东特别是中小股东的利益，因此本人对相关议案均投出同意票，无提出异议的事项，也没有反对或弃权的情形。

（二）出席董事会专门委员会会议情况

公司董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计与风控委员会四个专门委员会。本人 2025 年度担任薪酬与考核委员会主任委员，同时担任提名委员会委员，本人出席董事会专门委员会会议情况如下：

会议类型 应参加 实际参加 委托出席 缺席会议 审议议案
会议次数 会议次数 会议次数 次数 数量

薪酬与考核委 3 3 0 0 4

员会

提名委员会 3 3 0 0 5

1.薪酬与考核委员会

2025 年任期内，本人主持召开了 3 次薪酬与考核委员会会议，
认真履行职责。对公司第一期限制性股票激励计划第一次解除限售条件成就、回购注销第一期限制性股票激励计划部分限制性股票、董事及高级管理人员薪酬、修订《董事、高级管理人员薪酬和津贴管理办法》等事项进行了认真研究和讨论。

2.提名委员会

2025 年，本人出席 3 次提名委员会会议。对公司提名非独立董
事候选人、聘任高级管理人员等事项进行了认真研究和讨论，对提名人员的个人资料进行了审阅。

（三）出席独立董事专门会议情况

2025 年度，公司独立董事专门会议共召开 3 次，本人出席 3 次，
对签订《金融服务框架协议》、2026 年度日常关联交易预计发生金额、预计 2026 年度……
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