公告日期：2026-03-31

中航西安飞机工业集团股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

各位股东：

2025 年度，本人作为中航西安飞机工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章程》《独立董事工作细则》的规定和要求，忠实履行独立董事职责，勤勉尽责、积极主动地出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事独立性和专业性的作用，切实维护公司的整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2025 年度履职情况报告如下：

一、独立董事基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

本人郭亚军，男，1972 年 3 月出生，汉族，中共党员，1998 年
7 月参加工作。西北大学经济学专业毕业，博士研究生学历。历任西北大学管理学院教师。现任西北大学经济管理学院副教授、MBA/EDP中心主任、 硕士生导师，同时兼任西安旅游股份有限公司独立董事、人人乐连锁商业集团股份有限公司独立董事、天地源股份有限公司监事。2020 年 8 月起任公司独立董事。

（二）独立性说明

本人不在公司担任除董事以外的其他职务，与公司及其主要股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独立客观判断关系，任职资格符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等
法律法规及《公司章程》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会和股东会会议情况

2025 年度，公司共召开 9 次董事会，审议通过 70 项议案；召开
4 次股东会，审议通过 18 项议案。本人出席董事会和股东会会议情况如下：

是否连续

现场出席 以通讯方 委托出席

应参加董 缺席董事 两次未亲 出席股东
董事会次 式出席董 董事会次

事会次数 会次数 自参加董 会次数
数 事会次数 数

事会会议

9 0 9 0 0 否 2

2025 年度，公司董事会、股东会召集和召开符合法定要求，审议程序合法合规，各项议案均未损害公司和全体股东特别是中小股东的利益，因此本人对相关议案均投出同意票，无提出异议的事项，也没有反对或弃权的情形。

（二）出席董事会专门委员会会议情况

公司董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计与风控委员会四个专门委员会。本人 2025 年度担任提名委员会主任委员，同时担任审计与风控委员会委员，本人出席董事会专门委员会会议情况如下：

会议类型 应参加 实际参加 委托出席 缺席会议 审议议案
会议次数 会议次数 会议次数 次数 数量

提名委员会 3 3 0 0 5

审计与风控 4 4 0 0 13

委员会

1.提名委员会

2025 年，本人主持召开了 3 次提名委员会会议。对公司提名非
独立董事候选人、聘任高级管理人员等事项进行了认真研究和讨论，对提名人员的个人资料进行了审阅。

2.审计与风控委员会

2025 年，本人出席 4 次审计与风控委员会会议，认真履行职责。
对公司定期报告、内部控制评价报告、续聘会计师事务所等事项进行了认真研究和讨论，充分发挥审计与风控委员会的专业职能和监督作用。

（三）出席独立董事专门会议情况

2025 年度，公司独立董事专门会议共召开 3 次，本人出席 3 次，
对签订《金融服务框架协议》、2026 年度日常关联交易预计发生金额、预计 2026 年度与中航工业集团财务有限责任公司金融业务额度等事项进行了审议，本人对相关议案均投出同意……
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