公告日期：2026-03-31

证券代码：000768 证券简称：中航西飞 公告编号：2026-015
中航西安飞机工业集团股份有限公司

关于修订《董事、高级管理人员薪酬和津贴管理办法》
的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2026 年 3 月 27 日，中航西安飞机工业集团股份有限公司（以下
简称“公司”）第九届董事会第十八次会议审议通过了《关于修订< 董事、高级管理人员薪酬和津贴管理办法>的议案》，根据《中华人民 共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作（2025 年修订）》等法律、行政法规、部门规章和规 范性文件的相关规定，结合公司的实际情况，拟对《董事、高级管理 人员薪酬和津贴管理办法》部分内容进行修订，具体修订内容如下：
《董事、高级管理人员薪酬和津贴管理办法》修订对照表

序号 修订前 修订后

第一条 根据《中华人民共 第一条 为进一步完善中航西安飞机
和国公司法》等法律、行政法规、 工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）
部门规章、规范性文件以及《公 董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科
一

司章程》的有关规定，结合公司 学有效的激励与约束机制，有效调动公司
战略发展和实际情况，制定本管 董事、高级管理人员的工作积极性和创造
理办法。 性，提升公司的经营管理效益，促进公司

序号 修订前 修订后

健康、稳定、可持续发展，根据《中华人
民共和国公司法》《上市公司治理准则》等
法律、行政法规、部门规章、规范性文件
以及《公司章程》的有关规定，结合公司
战略发展和实际情况，制定本管理办法。

第三条 董事和高级管理人

员薪酬管理遵循以下原则： 第三条 董事和高级管理人员薪酬管
（一）坚持激励与约束相统 理遵循以下原则：

一，薪酬与风险、责任相一致。 （一）坚持激励与约束相统一，薪酬
（二）坚持短期激励与长期 与风险、责任相一致。

二 激励相结合，促进公司可持续发 （二）坚持标准公平、程序公开、分
展。 配公正。

（三）坚持薪酬水平与公司 （三）坚持薪酬与市场发展相适应，
经营业绩挂钩的原则。 与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公
（四）坚持标准公平、程序 司可持续发展相协调。

公开、分配公正的原则。

第四条 董事会薪酬与考核委员会是
第四条 董事会薪酬与考核

对公司董事和高级管理人员进行考核以及
委员会是对公司董事和高级管理

拟定薪酬方案的管理机构。公司董事、高
人员进行考核以及拟定薪酬方案

级管理人员薪酬方案由董事会薪酬与考核
的管理机构。董事的薪酬和津贴

委员会制定，明确薪酬确定依据和具体构
方案由董事会薪酬与考核委员会

三 成。董事薪酬方案由股东会决定，并予以
提交董事会审议通过，报股东会

披露。在董事会或者薪酬与考核委员会对
……
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