公告日期：2026-03-31

证券代码：000768 证券简称：中航西飞 公告编号：2026-011
中航西安飞机工业集团股份有限公司

第九届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中航西安飞机工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董
事会第十八次会议通知于 2026 年 3 月 17 日以电子邮件方式发出，会议于
2026 年 3 月 27 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长
韩小军先生主持。公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议应参加表决董事 11 名，实际参加表决董事 11 名。

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

一、董事会会议审议情况

会议经过表决，形成如下决议：

（一）通过《2025 年年度报告全文及摘要》

本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。

同意：11 票，反对：0 票，弃权：0 票。

本议案在提交董事会审议前已经公司审计与风控委员会审议通过。
（《2025 年年度报告全文》刊载于 2026 年 3 月 31 日巨潮资讯网； 《2025
年年度报告摘要》刊载于 2026 年 3 月 31 日《中国证券报》《证券时报》
和巨潮资讯网）

（二）通过《2025 年度董事会工作报告》

本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。

同意：11 票，反对：0 票，弃权：0 票。

（详见公司于 2026 年 3 月 31 日在巨潮资讯网站上刊登的《2025 年度
董事会工作报告》）

（三）批准《2025 年度总经理工作报告》

同意：11 票，反对：0 票，弃权：0 票。

（四）通过《2025 年度财务决算报告》

本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。

同意：11 票，反对：0 票，弃权：0 票。

（详见公司于 2026 年 3 月 31 日在巨潮资讯网站上刊登的《2025 年度
财务报告》）

（五）通过《2026 年度财务预算报告》

以经审计的 2025 年度财务报告为基础，按照公司战略发展目标，结合 2026 年度科研生产任务及经营计划安排，贯彻“外部开源、内控成本、提质增效”要求，统筹成本费用压控，持续提升经营发展质效，形成 2026年度财务预算报告，预计实现营业收入 402 亿元。

本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。

同意：11 票，反对：0 票，弃权：0 票。

（六）通过《2025 年度利润分配预案》

同意公司 2025 年度利润分配预案如下：以公司总股本 2,781,149,071
股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），合计分配现金 417,172,360.65 元，剩余未分配利润结转至下一年度，不送红股，不进行资本公积金转增股本。

在利润分配方案实施前，公司总股本由于股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因发生变化时，将以未来实施利润分配方案时股权登记日的公司总股本为基数，按照每股现金分红分配比例不变的原则相应调整现金分红总额，具体以实际派发结果为准。

本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。

同意：11 票，反对：0 票，弃权：0 票。

（详见公司于 2026 年 3 月 31 日在《证券时报》《中国证券报》及巨
潮资讯网站上刊登的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》）

（七）批准《关于申请使用银行授信业务的议案》

为满足公司经营发展的资金需求，同意申请使用银行综合授信额度1,600,000万元，其中：银行贷款额度700,000万元、银行承兑汇票额度500,000万元、商业承兑汇票贴现额度80,000万元、进口信用证开证额度45,000万元、国内信用证开证额度220,000万元、保函额度10,000万元、供应链融资额度45,000万元。以上申请综合授信额度期限一年，自公司董事会批准之日起计算，可循环、调剂使用。

为提高资金业务办理效率，保证公司各项业务的顺利进行，同意授权
公司董事长为授权事项代理人，在上述授信额度内决策与办理贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现、信用证开证、保函及供应链融资等经营性融资业务，并签署相关法律文件。上述授权自公司董事会审议批准之日起一年以内有效。

同意：11 票，反对：0 票，弃权：0 票。

（八）批准《关于全资子公司西飞科技（西安）工贸有限公司使用公司银行授信额度并为其提供担保的议案》

同意公司全资子公司西飞科技（……
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