公告日期：2026-03-31

证券代码：000768 证券简称：中航西飞 公告编号：2026-017
中航西安飞机工业集团股份有限公司

关于召开 2025 年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）股东会届次：2025 年度股东会。

（二）股东会的召集人：董事会。

（三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（四）会议时间：

1.现场会议时间：2026 年 4 月 27 日（星期一）下午 14:20；

2.网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 4 月 27 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 4 月 27 日 9:15 至
15:00 的任意时间。

（五）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

（六）会议的股权登记日：2026 年 4 月 20 日。

（七）出席对象：

1.在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；

截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.公司董事和高级管理人员；

3.公司聘请的律师；

4.根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

（八）会议地点：西安市阎良区西飞大道一号西安空地勤保障中心第六会议室。

二、会议审议事项

（一）本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 2025 年年度报告全文及摘要 非累积投票提案 √

2.00 2025 年度董事会工作报告 非累积投票提案 √

3.00 2025 年度财务决算报告 非累积投票提案 √

4.00 2026 年度财务预算报告 非累积投票提案 √

5.00 2025 年度利润分配预案 非累积投票提案 √

6.00 未来三年（2026-2028 年）股东回报规划 非累积投票提案 √

关于 2025 年度董事、高级管理人员薪酬的

7.00 非累积投票提案 √

议案

关于修订《董事、高级管理人员薪酬和津

8.00 非累积投票提案 √

贴管理办法》的议案

9.00 关于续聘会计师事务所的议案 非累积投票提案 √

（二）报告事项

公司独立董事将在 2025 年度股东会上进行述职。

（三）上述议案具体内容详见 2026 年 3 月 31 日在《中国证券报》《证
券时报》及巨潮资讯网刊登的《2025 年年度报告全文》《2025 年年度报告摘要》《2025 年度董事会工作报告》《2025 年度财务报告》《第九届董事会第十八次会议决议公告》《关于 2025 年度利润分配预案的公告》《未来三年（2026-2028 年）股东回报规划》《关于修订<董事、高级管理人员薪酬和津贴管理办法>的公告》《关于续聘会计师事务所的公告》。

（四）上述议案将对中小股东表决单独……
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