公告日期：2026-04-28

证券代码：000768 证券简称：中航西飞 公告编号：2026-020
中航西安飞机工业集团股份有限公司

2025 年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

● 本次股东会没有出现否决提案的情形。

● 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议的召开情况

（一）召开时间

现场会议召开时间：2026 年 4 月 27 日（星期一）下午 14:20；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2026
年 4 月 27 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2026年4月27日
上午 9:15 至 2026 年 4 月 27 日下午 15:00 期间的任意时间。

（二）召开地点：西安市阎良区西飞大道一号西安空地勤保障中 心第六会议室

（三）召开方式：现场表决与网络投票相结合

（四）召集人：董事会

（五）主持人：董事长韩小军先生

（六）本次会议符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议的出席情况

（一）股东出席会议的总体情况

通过现场和网络投票的股东 1,168 人，代表股份 1,241,676,667
股，占公司有表决权股份总数的 44.6548%。其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 1,217,573,820 股，占公司有表决权股份总数的43.7880%。通过网络投票的股东 1,161 人，代表股份 24,102,847 股，占公司有表决权股份总数的 0.8668%。

（二）中小股东出席会议的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东 1,164 人，代表股份 24,253,347
股，占公司有表决权股份总数的 0.8722%。其中：通过现场投票的中小股东 3 人，代表股份 150,500 股，占公司有表决权股份总数的0.0054%。通过网络投票的中小股东 1,161 人，代表股份 24,102,847股，占公司有表决权股份总数的 0.8668%。

（三）公司董事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。
三、议案审议表决情况

本次会议对列入会议通知中的议案采用现场记名投票与网络投
票相结合方式进行表决。

会议经过表决，形成如下决议：

（一）批准《2025 年年度报告全文及摘要》

总表决情况：同意 1,238,513,952 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7453%；反对 2,963,215 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2386%；弃权 199,500 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0161%。
中小股东总表决情况：同意 21,090,632 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 86.9597%；反对 2,963,215 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 12.2178%；弃权199,500 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8226%。

（二）批准《2025 年度董事会工作报告》

总表决情况：同意 1,238,510,052 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7450%；反对 2,968,915 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2391%；弃权 197,700 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0159%。
中小股东总表决情况：同意 21,086,732 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 86.9436%；反对 2,968,915 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 12.2413%；弃权197,700 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.8151%。

（三）批准《2025 年度财务决算报告》

总表决情况：同意 1,238,508,652 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7449%；反对 2,854,415 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2299%；弃权 313,600 股（其中，因未投票默认弃权 900 股）……
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