公告日期：2026-04-29

证券代码：000768 证券简称：中航西飞 公告编号：2026-023
中航西安飞机工业集团股份有限公司

关于全资子公司增资扩股及公司放弃优先认购权

暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中航西安飞机工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4 月 27 日召开第九届董事会第十九次会议，审议通过了《关于全资子公司增资扩股及公司放弃优先认购权的议案》，现将相关事项公告如下：
一、关联交易概述

（一）为增强公司全资子公司西飞国际航空制造（天津）有限公司（以下简称“天津公司”）的资金实力，提升其综合竞争力，天津公司拟增资25,220.56 万元，其中：上海欣盛航空工业投资发展有限公司（以下简称“上海欣盛”）以货币形式认缴新增出资 13,756.67 万元；北京中振智航科技有限责任公司（以下简称“中振科技”）以货币形式认缴新增出资11,463.89 万元。同时，公司放弃天津公司本次增资扩股的优先认购权。上述增资完成后，天津公司注册资本由 20,635 万元增加至 45,855.56 万元，公司对天津公司的持股比例为 45%；上海欣盛对天津公司的持股比例为 30%；中振科技对天津公司的持股比例为 25%。

（二）鉴于公司与上海欣盛、中振科技的实际控制人均为中国航空工业集团有限公司（以下简称“航空工业”），根据《深圳证券交易所股票
上市规则》第 6.3.3 条的规定，本次交易构成公司的关联交易。

（三）公司于 2026 年 4 月 27 日召开的第九届董事会第十九次会议以
5 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于公司全资子公司增资扩股及公司放弃优先认购权的议案》。在表决上述议案时，关联董事韩小军先生、赵安安先生、董克功先生、陈伟光先生、楚海涛先生和周全先生予以回避表决，由 5 名非关联董事进行表决。本议案在提交公司董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审议通过。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次交易无需提交公司股东会审议。

（四）本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，也不需要经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

（一）上海欣盛基本情况

1.名 称：上海欣盛航空工业投资发展有限公司

2.注册地址：中国（上海）自由贸易试验区浦东大道 1200 号 2205 室
3.类 型：有限责任公司（国有独资）

4.法定代表人：李国栋

5.注册资本：53,387 万元人民币

6.统一社会信用代码：913100007472859561

7.经营范围：实业投资，投资管理，投资咨询，航空产品、零部件及制造设备的生产，机电设备及零部件、车辆配件、仪器仪表的制造、加工、销售，金属材料、建材、食用农产品、计算机及相关软硬件、金属制品、
沥青的销售，软件开发、服务，房地产开发、经营，物业管理，物流服务，从事货物和技术的进出口业务，计算机系统集成，对贵金属行业的投资，矿产品（除专控）、建材及化工产品批发（除危险品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

8.主要股东：中航资产管理有限公司持有上海欣盛 100%股权。

9.最近三年发展状况良好。最近一年及一期主要财务数据如下：

单位：万元

项目 2025 年 12 月 31 日 2026 年 3 月 31 日

（经审计） （未经审计）

资产总额 132,592.41 90,150.00

负债总额 11,438.85 4,816.00

净资产 121,153.56 85,334.00

项目 2025 年度 2026 年 1-3 月

（经审计） ……
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