公告日期：2004-10-23

证券代码：000769 证券简称：*ST大菲 公告编号：临2004-022

大连菲菲澳家现代农业股份有限公司

二OO四年第一次临时股东大会决议公告

一、会议召开和出席情况

大连菲菲澳家现代农业股份有限公司二OO四年第一次临时股东大会于2004年10月22

日上午9时在大连金福星大厦公司会议室召开，出席会议的股东和股东代表3人，所持（

或所代表）的股份总数为79,537,860股，占公司有表决权总股份的42.9%，符合《公司

法》和《公司章程》规定。

二、提案审议情况

本次大会采取逐项投票表决方式通过了以下的提案：

1、审议《关于更换公司董事的议案》；

刘新先生辞去其独立董事职务，股东大会审议通过石双良先生任公司第三届董事会

独立董事。

同意79,537,860股，占出席会议股东所持股份总额的100%，反对0股，弃权0股。

2、审议《关于修改公司章程的议案》；

由于公司董事会决定将公司注册地址由大连市迁往沈阳市，因此对公司章程进行相

应修改，修改内容如下：

1) 原公司章程第四条：

公司注册名称：大连菲菲澳家现代农业股份有限公司

DALIAN FEIFEI AOJIA MODERN AGRICULTURE CO., LTD.

修改为：

公司注册名称：沈阳菲菲澳家现代农业股份有限公司

SHENYANG FEIFEI AOJIA MODERN AGRICULTURE CO., LTD.

2)原公司章程第五条：

公司住所：大连市中山区捷山街奋斗巷30号

修改为：

公司住所：沈阳市苏家屯区陈相屯镇黑牛屯村

同意79,537,860股，占出席会议股东所持股份总额的100%，反对0股，弃权0股。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会经辽宁亚太律师事务所蒋方律师现场见证，并出具了法律意见书，认

为本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，出席本次股

东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均合法有效。

四、备查文件

（一）大连菲菲澳家现代农业股份有限公司2003年年度股东大会的通知、决议、决

议公告。

（二）辽宁亚太律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

特此公告。

大连菲菲澳家现代农业股份有限公司

董 事 会

二00四年十月二十二日

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