公告日期：2003-08-29
证券代码：000769 证券简称：菲菲农业 公告编号：临2003-022
大连菲菲澳家现代农业股份有限公司
董事会关于召开2003年第一次临时股东大会的通知
一、召开会议基本情况
本公司董事会决定于2003年10月10日在公司会议室召开2003年第一次临时股东大会，现将
有关事项通知如下：
1、会议时间：2003年10月10日上午9时，会议半天。
2、会议地点：大连市中山区同兴街67号邮电万科大厦19层公司会议室。
二、会议审议事项
1、审议《关于选举第三届董事会董事的议案》
2、审议《关于选举第三届监事会监事的议案》
三、会议出席对象
1、出席会议股东的股权登记日：2003年9月23日
2、凡在2003年9月23日下午交易结束后，在深圳证券登记有限公司登记在册的本公司股东
均可出席本次会议，不能出席会议的股东可委托代理人出席会议，该代理人不必是本公司的股
东。
3、公司董事、监事、高级管理人员列席本次股东大会。
四、会议登记方法
1、请符合上述条件的股东或股东委托代理人于2003年9月 29日-- （上午9--11时，下午
15---17时）向本公司证券部办理出席会议登记手续，外地股东可以传真或信函方式登记（以
收信邮戳为准）。
2、法人股东需持股票帐户卡、《企业法人营业执照》或《社团法人登记证书》复印件、
法定代表人身份证明书或授权委托书办理登记手续。
3、个人股东需持股票帐户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人需持被代理人的股
票帐户卡、身份证、授权委托书及本人身份证办理登记手续。
五、其他
1、联系地址：大连市中山区同兴街67号邮电万科大厦19层
2、邮政编码：116001
联系人：范莺歌 田新明
电 话：（0411）2820379
传 真：（0411）2820510
3、会议会期半天，出席会议股东食宿及交通费用自理。
大连菲菲澳家现代农业股份有限公司
董 事 会
二00三年八月二十九日
附：授权委托书
授权委托书
大连菲菲澳家现代农业股份有限公司：
兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席贵公司2003年第一次临时股东大
会，并代为行使表决权。
特此确认。
委托人：（签章） 受托人：（签名）
委托人股票帐户： 受托人身份证号码：
委托人持股数额：
委托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
注：1、授权委托书复印、剪报均有效。
2、委托人为法人的，应当加盖法人公章。
提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
