公告日期：2003-10-21

证券代码：000769 股票简称：菲菲农业 公告编号：临2003-025

大连菲菲澳家现代农业股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

大连菲菲澳家现代农业股份有限公司第三届董事会第一次会议于2003年10月17日以通

讯方式召开。应参加表决的董事共9人，实际参加表决的董事9人。会议符合《公司法》及

《公司章程》的规定。会议以通讯表决方式审议并通过了如下议案：

一、审议通过了《公司二OO三年第三季度报告》；

二、审议通过了《选举公司董事长的议案》；

选举公司董事赵也飞先生为公司董事长。

三、审议通过了《选举公司副董事长的议案》。

选举公司董事王敏先生为公司副董事长。

特此公告。

大连菲菲澳家现代农业股份有限公司

董事会

二OO三年十月十七日

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