公告日期：2004-04-27

证券代码：000769 证券简称：菲菲农业 公告编号：临2004-004

大连菲菲澳家现代农业股份有限公司

董事会关于召开2003年度股东大会的通知

一、召开会议基本情况

1、会议召集人：大连菲菲澳家现代农业股份有限公司董事会。

2、会议时间：2004年5月28日（星期五）上午9时。

3、会议地点：大连市西岗区新开路87号金福星大厦7008室公司会议室

二、会议审议事项：

1、审议《2003年年度报告及报告摘要》；

2、审议《董事会工作报告》；

3、审议《监事会工作报告》；

4、审议《关于2003年度财务决算及利润分配预案》；

5、审议《关于改聘会计师事务所的议案》；

6、审议《关于调整公司董事的议案》。

三、出席会议对象

1、出席会议股东的股权登记日：2004年5月17日。

2、2004年5月17日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在

册的本公司全体股东。

3、因故不能出席会议的股东可委托代理人出席会议，该代理人不必是本公司的股东。

4、公司董事、监事、高级管理人员列席本次股东大会。

四、会议登记办法

1、登记手续：符合上述条件的个人股东需持本人身份证、股东帐户卡及持股凭证办理登

记手续；委托代理人出席会议的，需持被代理人的股东帐户卡、身份证、授权委托书及本人身

份证办理登记手续；法人股东需持持股凭证、营业执照复印件、法定代表人身份证明书或授权

委托书及委托代表身份证办理登记手续；外地股东可以传真或信函方式登记（以收信邮戳为准

）。

2、登记时间：2004年5月20日-21日（上午9-11时，下午15-17时）。

3、登记地点：大连市西岗区新开路87号金福星大厦7008室公司证券部

五、其他事项

1、会议会期半天，出席会议股东食宿及交通费用自理。

2、联系地址：大连市西岗区新开路87号金福星大厦7008室公司证券部

邮政编码：116011

联系人：张利群 范莺歌

电 话： 0411-83787883

传 真： 0411-83787882

特此公告。

大连菲菲澳家现代农业股份有限公司

董 事 会

二00四年四月二十七日

附：授权委托书

授权委托书

大连菲菲澳家现代农业股份有限公司：

兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席贵公司2003年度股东大会，并代

为行使表决权。

特此确认。

委托人：（签章） 受托人：（签名）

委托人股票帐户： 受托人身份证号码：

委托人持股数额：

委托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

注：1、授权委托书复印、剪报均有效。

2、委托人为法人的，应当加盖法人公章。

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。