公告日期：2005-06-28

证券代码：000769 证券简称：*ST大菲 公告编号：2005-024

沈阳菲菲澳家现代农业股份有限公司

二OO四年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏

一、会议召开和出席情况

沈阳菲菲澳家现代农业股份有限公司二OO四年度股东大会于2005年6月25日上午10

时在沈阳市沈河区十三纬路70号顺翔园大厦501会议室召开，出席会议的股东和股东代表

2人，所持（或所代表）的股份总数为40,567,860股，占公司有表决权总股份的21.88%，

符合《公司法》和《公司章程》规定。公司董事长赵也飞先生因公不能出席本次会议特

授权董事刘殿良先生出席并主持会议。

二、提案审议情况

本次大会采取逐项投票表决方式通过了以下的提案：

（一）审议《2004年年度报告及报告摘要》

同意40,567,860股，占出席会议股东所持股份总额的100%，反对0股，弃权0股。

（二）审议《董事会工作报告》

同意40,567,860股，占出席会议股东所持股份总额的100%，反对0股，弃权0股。

（三）审议《监事会工作报告》

同意40,567,860股，占出席会议股东所持股份总额的100%，反对0股，弃权0股。

（四）审议《2004年度财务决算及利润分配预案》

同意40,567,860股，占出席会议股东所持股份总额的100%，反对0股，弃权0股。

（五）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

同意40,567,860股，占出席会议股东所持股份总额的100%，反对0股，弃权0股。

（六）审议《关于调整公司监事的议案》

同意40,567,860股，占出席会议股东所持股份总额的100%，反对0股，弃权0股。

（七）审议《关于修改<公司章程>的议案》

同意40,567,860股，占出席会议股东所持股份总额的100%，反对0股，弃权0股。

（八）审议《关于公司股票暂停上市的议案》

同意40,567,860股，占出席会议股东所持股份总额的100%，反对0股，弃权0股。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会经辽宁景博律师事务所律师付瑶现场见证，并出具了法律意见书，认

为本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，出席本次股

东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均合法有效。

四、备查文件

（一）沈阳菲菲澳家现代农业股份有限公司2004年年度股东大会的通知、决议、决

议公告。

（二）辽宁景博律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

特此公告。

沈阳菲菲澳家现代农业股份有限公司

董 事 会

二OO五年六月二十五日

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