公告日期：2026-03-13

证券代码：000776 证券简称：广发证券 公告编号：2026-010
广发证券股份有限公司

第十一届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“公司”）第十一届董事
会第十三次会议通知于 2026 年 3 月 9 日以专人送达或电子邮件方式发出，会议
于 2026 年 3 月 12 日以通讯表决的方式召开。本次董事会应出席董事 11 人，参
与表决董事 11 人。会议内容同时通知了公司高级管理人员。会议的召开符合《公司法》等有关法律法规和《广发证券股份有限公司章程》的规定。

会议审议通过了以下议案：

一、审议关于向广发控股（香港）有限公司增资的议案

根据该议案，同意：

（一）向广发控股（香港）有限公司增资不超过 61.01 亿港元，公司根据实际情况可一次性增资或分批增资完成，资金来源为公司根据一般性授权配售新增H 股与发行 H 股可转换债券的募集资金及自有资金；

（二）授权公司经营管理层根据国家法律法规及监管规定，办理与增资广发控股（香港）有限公司相关的具体事项。

本次增资事宜尚需获得相关监管部门备案/认可后实施。

以上议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

反对票或弃权票的理由：不适用。

《关于向广发控股（香港）有限公司增资的公告》与本公告同时在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露。

特此公告。

广发证券股份有限公司董事会
二〇二六年三月十三日

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