公告日期：2026-03-31

证券代码：000776 证券简称：广发证券 公告编号：2026-013
广发证券股份有限公司

第十一届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“公司”）第十一届董事
会第十四次会议通知于 2026 年 3 月 26 日以专人送达或电子邮件方式发出，会议
于2026年3月30日在广东省广州市天河区马场路26号广发证券大厦55楼5501会议室以现场结合通讯会议的方式召开。本次董事会应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。公司高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》等有关法律法规和《广发证券股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
会议由公司董事长林传辉先生主持。

会议审议通过了以下议案：

一、 审议关于《广发证券 2025 年度董事会报告》的议案

以上议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

反对票或弃权票的理由：不适用。

以上议案需提交股东会审议。

《广发证券2025年度董事会报告》详见与本公告同时披露于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《广发证券2025年度报告》第四节和第五节的相关内容。

二、 审议关于《广发证券董事会战略委员会 2025 年度工作报告》的议案
以上议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

反对票或弃权票的理由：不适用。

三、 审议关于《广发证券董事会提名委员会 2025 年度工作报告》的议案
公司第十一届董事会提名委员会 2026 年第一次会议审议通过了该议案。
以上议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

反对票或弃权票的理由：不适用。

四、 审议关于《广发证券董事会薪酬与考核委员会 2025 年度工作报告》
的议案

公司第十一届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议通过了该议案。

以上议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

反对票或弃权票的理由：不适用。

五、 审议关于《广发证券董事会审计委员会 2025 年度工作报告》的议案
公司第十一届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过了该议案。
以上议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

反对票或弃权票的理由：不适用。

六、 审议关于《广发证券董事会风险管理委员会 2025 年度工作报告》的
议案

以上议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

反对票或弃权票的理由：不适用。

七、 审议关于《2025 年度独立董事述职报告》的议案

以上议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

反对票或弃权票的理由：不适用。

以上议案需提交股东会审议。

《广发证券 2025 年度独立董事述职报告》与本公告同时披露于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。

八、 审议关于《广发证券 2025 年度总经理工作报告》的议案

以上议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

反对票或弃权票的理由：不适用。

九、 审议关于董事 2025 年度履职考核的议案

该议案采取分项表决的方式，每位董事对各自的履职考核结果事项（子议案）审议时回避表决。公司第十一届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议通过了该议案。

依照董事履职考核的原则和程序，公司对各位董事 2025 年度的履职考核结果具体如下：

（1）董事林传辉先生 2025 年度的履职考核结果为称职。

董事林传辉先生回避表决。

以上议案同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

反对票或弃权票的理由：不适用。

（2）董事李秀林先生 2025 年度的履职考核结果为称职。

董事李秀林先生回避表决。

以上议案同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

反对票或弃权票的理由：不适用。

（3）董事尚书志先生 2025 年度的履职考核结果为称职。

董事尚书志先生回避表决。

以上议案同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

反对票或弃权票的理由：不适用。

（4）董事郭敬谊先生 2025 年度的履职考核结果为称职。
董事郭敬谊先生回避表决。

以上议案同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

反对票或弃权票的理由：不适用。……
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