公告日期：2026-06-30

中核苏阀科技实业股份有限公司

董事与高级管理人员年薪管理办法

（经 2026 年第二次临时股东会审议通过）

第一章 总 则

第一条 为落实董事会对董事和高级管理人员薪酬管理权，进
一步激励中核苏阀科技实业股份有限公司（以下简称“中核科技”或“公司”）董事和高级管理人员积极性和主动性，更好地完成公司经营目标和重点工作任务，实现国有资产保值增值，提升中核科技的核心竞争力，推动公司高质量发展，制定本办法。

第二条 适用范围

本办法适用于公司董事以及高级管理人员的薪酬管理。董事包含内部董事（含董事长、职工代表董事）、独立董事、外部董事；高级管理人员（以下简称“高管成员”）指总经理、副总经理、总会计师、总工程师、总法律顾问、董事会秘书。

在公司担任党政职务的董事，按照其所兼任党政岗位的薪酬标准领取薪酬，依据公司薪酬管理制度及所任岗位考核结果核定，不另行发放董事薪酬。

第三条 基本原则

（一） 坚持规划引领和改革创新并重。以推动公司战略规划
落实为导向，强化战略到执行的刚性引导;以公司利益最优为目标，
鼓励各单位主动变革、加强协同，增强公司的核心功能，提高公司核心竞争力。

（二） 坚持激励与约束相统一。按照各单位竞争类型设置差
异化激励规则，激励各单位充分参与市场竞争、做出超额贡献、并根据目标和任务推进情况，及时兑现奖励和惩处，确保激励效果最大化。

（三） 坚持全级贯通与分级管理相结合。建立上下贯通、要
求统一的单位领导班子成员年薪管理机制，按照权利对等要求夯实各单位推动落实的主体责任，实现“管得好”与“放得活”相互促进。

第二章 组织机构与职责

第四条 中核科技股东会

（一） 负责审定公司董事与高管成员薪酬管理办法；

（二） 负责审定公司内部董事考核结果；

（三） 负责审定公司内部董事年薪方案；

（四） 负责审定公司内部董事薪酬管理中的其他重大问题。
（五） 负责审定公司独立董事津贴水平。

第五条 中核科技董事会

（一） 负责审议公司董事与高管成员薪酬管理办法；

（二） 负责审议公司内部董事考核结果；

（三） 负责审定公司高管成员考核结果；

（四） 负责审议公司内部董事年薪方案；

（五） 负责审定公司高管成员年薪方案；

（六） 负责审议公司内部董事薪酬管理中的其他重大问题；
（七） 负责审定公司高管成员薪酬管理中的其他重大问题；
（八） 负责审议公司独立董事津贴水平。

第六条 中核科技薪酬与考核委员会

（一） 负责审核公司董事与高管成员薪酬管理办法；

（二） 负责审核公司内部董事与高管成员考核结果；

（三） 依据考核结果、薪酬分配政策和管理办法，审核董事
长和总经理提出的其他高管成员薪酬分配建议，并向董事会提出总经理的薪酬兑现建议；

（四） 负责评估是否需要针对特定董事、高级管理人员发起
绩效薪酬的止付追索程序；

（五） 董事会要求履行的其他职责。

第七条 人力资源部

（一） 负责制定公司董事与高管成员薪酬管理办法；

（二） 负责编制公司内部董事与高管成员年度薪酬方案并
履行相应的决策程序；

（三） 负责兑现公司内部董事与高管成员年度薪酬；

（四） 负责公司内部董事与高管成员薪酬的其他日常管理
事项。

第八条 经营管理部

（一） 负责组织公司高管成员签订年度和任期经营业绩责
任书；

（二） 负责编制高管成员经营业绩考核管理办法，并为董事
会考核提供相关材料。

第三章 年薪构成及确定

第九条 独立董事以固定津贴形式在公司领取报酬，不参与其
他薪酬分配，津贴标准参考同行和属地上市公司独立董事津贴水平拟定，经股东会批准后发放。

第十条 外部董事原则上不在公司领取薪酬。

第十一条 独立董事、外部董事因出席公司董事会、股东会的
差旅费以及依照《公司章程》行使职权时所需的其他合理费用由公司实报实销。

第十二条 内部董事与高管成员年薪由基本年薪、绩效年薪和
中长期激励三部分构成。其中，绩效年薪占基本年薪和绩效年薪之和的比例不低于 50%。董事长薪酬标准按照其所兼任党政岗位确定；高管成员实施年薪总额制管理，根据其绩效考核情况按相关程序提出方案，核定高管成员的年薪和任期延期绩效年薪，经董事……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。