公告日期：2026-06-30

证券代码：000777 证券简称：中核科技 公告编号：2026-019

中核苏阀科技实业股份有限公司

2026 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会未出现否决议案的情形；

2.本次股东会未涉及变更前次股东会决议。

一、会议召开和出席情况：

1.召开时间：

（1）现场会议时间：2026 年 6 月 29 日（星期一） 15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026
年 6 月 29 日交易日 9:15～9:25、9:30～11:30 和 13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的时间为 2026 年 6 月 29 日 9:15 至 2026 年 6 月 29 日 15:00 期间的任意时
间。

2.现场会议召开地点：江苏省苏州市高新区珠江路 501 号公司会议室

3.召开方式：采用现场投票和网络投票相结合的方式

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：公司第九届董事会董事长马瀛先生

6.会议的出席情况：

本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开。出席本次会议的股东及代表共计575 人，代表股份 108,286,491 股，占公司表决权股份总数的 28.2424%。其中，现场出席股
东会的股东及代表 3 人，代表股份 105,602,779 股，占公司总股份的 27.5425%。根据深圳证
券信息有限公司提供的数据，通过网络投票的中小股东 572 人，代表股份 2,683,712 股，占公司有表决权股份总数 0.6999%。

7.公司部分董事、高管及见证律师出席本次会议。

8.会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件和《公司章程》的规定。

二、议案审议表决情况：

本次股东会审议的事项：

（1）关于《修订<董事与高级管理人员年薪管理办法>》的议案；

议案相关内容，详见公司于 2026 年 6 月 13 日刊登在《证券时报》、及巨潮资讯网

证券代码：000777 证券简称：中核科技 公告编号：2026-019

（http://www.cninfo.com.cn）上的《第九届董事会第六次会议决议公告》。

本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，审议表决情况如下：
1.审议关于《修订<董事与高级管理人员年薪管理办法>》的议案；

总表决情况：

同意 107,981,791 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7186%；

反对 252,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2331%；

弃权 52,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0483%。

中小股东总表决情况：

同意 2,464,012 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 88.9949%；

反对 252,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 9.1162%；

弃权 52,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.8890%。

表决结果：通过。

三、律师出具的法律意见：

1.律师事务所名称：北京大成(南京)律师事务所

2.律师姓名：刘伟、巨婷芳

3.结论性意见：公司本次会议的召集及召开、参会股东资格审查、议案表决及计票程序均符合法律法规及《公司章程》的规定，本次会议合法有效。

四、备查文件：

1．公司 2026 年第二次临时股东会决议；

2．北京大成(南京)律师事务所出具的《关于中核苏阀科技实业股份有限公司 2026 年第
二次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

中核苏阀科技实业股份有限公司董事会
2026 年 6 月 29 日

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