公告日期：2019-04-18

公告编号：2019-006

证券代码：832909 证券简称：兴海绿化 主办券商：中信建投

昆明兴海绿化股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月16日

2.会议召开地点：昆明兴海绿化股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月12日以电话通知方式发出

5.会议主持人：施俊

6.会议列席人员：全体监事、财务总监

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会召开符合《中华人民共和国公司法》和《昆明兴海绿化股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订<昆明兴海绿化股份有限公司董事会议事规则>》议案

1.议案内容：

为了完善昆明兴海绿化股份有限公司的法人治理结构，规范公司董事会的议

公告编号：2019-006

事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《昆明兴海绿化股份有限公司章程》的有关法律法规规定，兴海绿化股份有限公司结合自身实际，对公司董事会议事规则进行了修订。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订<昆明兴海绿化股份有限公司总经理办公会议事规则>》议案

1.议案内容：

为建立规范、民主、科学的决策机制，有效履行公司经营班子职责，保证党和国家的路线、方针、政策和董事会决策在企业中的贯彻执行，根据《中华人民共和国公司法 》、《昆明兴海绿化股份有限公司章程》等有关规定。兴海绿化公司结合自身实际，对公司总经理办公会议事规则进行了修订。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于变更公司会计师事务所》议案

1.议案内容：

议案内容详见2019年4月18日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《昆明兴海绿化股份有限公司会计事务所变更公告》（公告编号：2019-005）2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2019-006

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开公司2019年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

董事会提请公司于2019年5月5日上午召开公司2019年第一次临时股东大会。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《昆明兴海绿化股份有限公司第二届第十六次董事会决议》

昆明兴海绿化股份有限公司

董事会

2019年4月18日

[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。