公告日期：2026-01-14

证券代码：000777 证券简称：中核科技 公告编号：2026-001

中核苏阀科技实业股份有限公司

2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会未出现否决议案的情形；

2.本次股东会未涉及变更前次股东会决议。

一、会议召开和出席情况：

1.召开时间：

（1）现场会议时间：2026 年 1 月 13 日（星期二） 15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026
年 1 月 13 日交易日 9:15～9:25、9:30～11:30 和 13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的时间为 2026 年 1 月 13 日 9:15 至 2026 年 1 月 13 日 15:00 期间的任意时
间。

2.现场会议召开地点：江苏省苏州市高新区珠江路 501 号公司会议室

3.召开方式：采用现场投票和网络投票相结合的方式

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：公司第九届董事会董事长马瀛先生

6.会议的出席情况：

本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开。出席本次会议的股东及代表共计470 人，代表股份 107,034,178 股，占公司有表决权股份总数的 27.9158%。其中，现场出席
股东会的股东及代表 2 人，代表股份 104,469,179 股，占公司总股份的 27.2468%。根据深
圳证券信息有限公司提供的数据，通过网络投票的中小股东 468 人，代表股份 2,564,999股，占公司有表决权股份总数 0.6690%。

7.公司部分董事、高管及见证律师出席本次会议。

8.会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件和《公司章程》的规定。

证券代码：000777 证券简称：中核科技 公告编号：2026-001

二、议案审议表决情况：

本次股东会审议的事项：

1.关于《2026 年度日常关联交易预计》的议案；

2.关于《拟与中核财务有限责任公司签订<金融服务协议>暨关联交易》的议案。

议案相关内容，详见公司于 2025 年 12 月 27 日刊登在《证券时报》、及巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上的《第九届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2025-067）、《2026 年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2025-068）《关于拟与中核财务有限责任公司签订<金融服务协议>暨关联交易的公告》（公告编号：2025-069）等相关公告。

本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，审议表决情况如下：
1.审议关于《2026 年度日常关联交易预计》的议案；

本议案属于关联交易，关联股东中核苏州阀门有限公司（持有本公司股份 68,715,360
股）、中国核电工程有限公司（持有本公司股份 35,753,819 股）回避表决，其所持股份不计入该议案有表决权的股份总数。

总表决情况：

同意 2,425,897 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 94.5769%；

反对 108,302 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 4.2223%；

弃权 30,800 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 1.2008%。

中小股东总表决情况：

同意 2,425,897 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.5769%；

反对 108,302 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.2223%；

弃权 30,800 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 1.2008%。

表决结果：通过。

2.审议关于《拟与中核财务有限责任公司签订<金融服务协议>暨关联交易》的议案；
本议案属于关联交易，关联股东中核苏州阀门有限公司（持有本公司股份 68,715,360
股）、中国核电工程有限公司……
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