公告日期：2026-04-28

证券代码：000777 证券简称：中核科技 公告编号：2026-011

中核苏阀科技实业股份有限公司

关于召开公司第三十次股东会（2025 年年会）的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：公司第三十次股东会（2025 年年会）

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 05 月 19 日 15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 19 日

9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026

年 05 月 19 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 12 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日 2026 年 5 月 12 日（星期二）收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：江苏省苏州市高新区珠江路 501 号公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 关于《2025 年度财务决算报告》的议案 非累积投票提案 √

2.00 关于《2026 年度财务预算报告》的议案 非累积投票提案 √

3.00 关于《2025 年年度报告及摘要》的议案 非累积投票提案 √

4.00 关于《2025 年度董事会工作报告》的议案 非累积投票提案 √

5.00 关于《2025 年度利润分配方案》的议案 非累积投票提案 √

关于《提请股东会授权董事会制定 2026 年

6.00 非累积投票提案 √

中期分红方案》的议案

2.披露情况

上述提案已经第九届董事会第五次会议审议通过，详细内容请参见 2026 年 4 月 28 日公司刊载于证
券时报、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

3.公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

4.特别提示

公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将于股东会决议公告时同时公开披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1.登记方式：

（1）法人股东的法定代表人须持有加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证、有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人授权委托书和出席人身份证；

（2）个人股东须持有本人身份证、股东账户卡及有效持股凭证办理登记手续；受委托出席……
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