公告日期：2026-04-28

中核苏阀科技实业股份有限公司

第九届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中核苏阀科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次会议于 2026
年 4 月 13 日以书面方式向全体董事发出会议通知，会议于 2026 年 4 月 24 日在公司会议室
以现场和通讯相结合的方式召开。

会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人，其中：现场参与表决董事 7 人，通
讯参与表决董事 2 人，董事武汉璟、职工董事陈国辉因工作原因以通讯形式参与表决。公司 高管列席了本次董事会。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议 合法有效。

会议内容如下：

一、听取了关于《2025 年度经营层工作报告》的汇报；

二、听取了关于《2026 年度董事会会议计划》的汇报；

三、审议并通过了关于《2025 年度财务决算报告》的议案；

经审议，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票

本议案已经第九届董事会审计委员会 2026 年第 2 次会议审议通过。

本议案需提交公司股东会审议。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《2025 年度财务决算报
告》。

四、审议并通过了关于《2026 年度财务预算报告》的议案；

经审议，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票

本议案已经第九届董事会审计委员会 2026 年第 2 次会议审议通过。

本议案需提交公司股东会审议。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的公司《2026
年度财务预算报告》。

五、审议并通过了关于《2026 年度经营计划》的议案；

经审议，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票

本议案已经第九届董事会审计委员会 2026 年第 2 次会议审议通过。

六、审议并通过了关于《2026 年度固定资产购置计划及预算》的议案；

经审议，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票

本议案已经第九届董事会审计委员会 2026 年第 2 次会议审议通过。

七、审议并通过了关于《2026 年度科研项目投资预计情况》的议案；

经审议，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票

本议案已经第九届董事会审计委员会 2026 年第 2 次会议审议通过。

八、审议并通过了关于《2025 年年度报告和摘要》的议案；

经审议，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票

本议案已经第九届董事会审计委员会 2026 年第 2 次会议审议通过。

本议案需提交公司股东会审议。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《2025 年年度报告》，同
日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《2025 年年度报告摘要》。
九、审议并通过了关于《2025 年度董事会工作报告》的议案；

经审议，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票

本议案需提交公司股东会审议。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《2025 年度董事会工作报
告》。

十、审议并通过了关于《2025 年度内部审计、内控及风险管理工作总结和 2026 年度工
作计划报告》的议案；

经审议，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票

本议案已经第九届董事会审计委员会 2026 年第 2 次会议审议通过。

十一、审议并通过了关于《2025 年度内控体系工作报告》的议案；

经审议，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票

十二、审议并通过了关于《2025 年度内部控制评价报告》的议案；

经审议，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票

本议案已经第九届董事会审计委员会 2026 年第 2 次会议审议通过，经第九届董事会独
立董事专门会议 2026 年第 1 次会议审议通过。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《2025 年度内部控制评价
报告》。

十三、审议并通过了关于《2025 年度 ES……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。