公告日期：2026-04-28

中核苏阀科技实业股份有限公司

2025 年度内部控制评价报告

中核苏阀科技实业股份有限公司全体股东:

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合内外部日常监督检查和专项检
查，我们对公司截至 2025 年 12 月 31 日(内部控制评价报告
基准日)的内部控制有效性进行了评价。

一、重要声明

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、审计委员会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

二、内部控制评价结论

公司内部控制评价小组组织开展了 2025 年度内部控制
评价工作，同时聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对公司内部控制进行外部审计，综合评价结论如下:

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

三、内部控制评价工作情况

（一）内部控制评价范围

在董事会、审计委员会、经理层及全体员工的持续努力下，公司从治理层面、业务层面建立了较为完善的内部控制和必要的内部监督机制。公司按照风险导向原则，确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域和经营管理的主要方面。

1.纳入内部控制评价范围的单位

主要为公司合并报表范围内的公司本部、中核苏阀精密锻造有限公司(子公司，主要经营业务为阀门生产所需的毛坯锻件)、苏州中核苏阀球阀有限公司(子公司，主要业务为专
业阀种球阀的制造与营销)、中核苏阀检测技术（苏州）有限公司（子公司，主要业务为检验检测服务、计量服务、技术服务等）。

上述纳入内控评价范围的单位分别占公司合并资产总额的 100%、合并营业收入总额的 100%。

2.纳入内部控制评价范围的主要业务和事项

主要包括:组织结构、发展规划、人力资源、社会责任、企业文化、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、研究与生产、子公司管理、关联交易、对外担保、对外投资、全面预算、财务报告、信息披露、信息系统、内部监督等。具体如下:

（1）组织架构。公司建立了规范的法人治理制衡机制，修订了《公司章程》《董事会议事规则》《股东会议事规则》《董事会专门委员会议事规则》《董事会秘书工作规则》《董事离职管理规则》等制度，股东会、董事会、经理层独立运作、有效制衡。董事会向股东会负责，行使职权，董事会下设的审计委员会是公司内部控制有效性的检查监督机构，同时根据新《公司法》规定，取消监事会，明确由审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，与董事会、管理层保持密切联系与沟通，履行监督职责。公司经理层依照法律法规及授权要求，领导公司内部控制的日常运行，确保公司在法律规章和制度的框架内规范运作。

（2）发展战略。为适应公司的战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加
强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略与 ESG 委员会，主要负责对公司的长期发展规划、重大投资决策和可持续发展（ESG）等相关事项进行研究并提出建议。公司制定了“十五五”目标思路，拟实施“1277”发展战略。

（3）人力资源。公司建立了较为完善的人力资源管理机制，从员工聘用、培训、薪酬考核、晋升与奖惩、员工退出机制等方面都做了具体规定，并建立了绩效考核体系，使人力资源管理规范有序。公司聚焦绩效考核、薪酬激励、职业发展等重点领域，持续完善……
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