公告日期：2026-05-13

证券代码：000778 证券简称：新兴铸管 公告编号：2026-23
新兴铸管股份有限公司

2025 年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开的日期和时间：

（1）现场会议召开时间为：2026 年 5 月 12 日（星期二）下午 14:30

（2）网络投票时间为：2026 年 5 月 12 日

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 5 月 12
日（现场股东会召开日）9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 5 月 12
日 9:15－15:00

2、股权登记日：2026 年 5 月 6 日（星期三）

3、会议召开地点：河北省武安市 2672 厂区公司会议室

4、召集人：公司董事会

5、会议主持人：公司董事长何齐书先生因公出差无法主持本次会议，经公司半数以上董事推举，本次会议由董事王忠诚先生主持。

6、召开方式：现场投票与网络投票表决相结合

7、公司部分董事、高管人员通过视频方式出席本次会议

本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章
程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

1、参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代表共计 746 人，代表股份1,930,421,690 股，占公司股份总数的 48.7089%。

2、现场会议出席情况

出席现场大会的股东及股东代表 3 人，代表股份 1,638,322,303 股，占公司股份总
数的 41.3386%。

3、网络投票情况

通过网络投票的股东 743 人，代表股份 292,099,387 股，占公司股份总数的 7.3703%。
4、中小股东出席情况

出席本次股东会的中小股东及股东授权代表共 745 人，代表股份 292,103,687 股，
占公司股份总数的 7.3704%。

5、董事、其他高级管理人员以及见证律师出席了本次会议。

6、公司独立董事王忠诚、温平、李远慧在本次股东会上进行述职。

二、议案审议和表决情况

经股东会审议并采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议形成如下决议：
1、审议通过了《2025 年度董事会工作报告》。

表决情况：

同意 反对 弃权

票数（股） 比例 票数（股） 比例 票数（股） 比例

总表决情况 1,919,877,132 99.4538% 10,032,408 0.5197% 512,150 0.0265%

中小股东表

决情况 281,559,129 96.3901% 10,032,408 3.4345% 512,150 0.1753%

2、审议通过了《2025 年度财务决算报告》。

表决情况：

同意 反对 弃权

票数（股） 比例 票数（股） 比例 票数（股） 比例

总表决情况 1,918,636,175 99.3895% 11,286,065 0.5846% 499,450 0.0259%

中小股东表

决情况 280,318,172 95.9653% 11,286,065 3.8637% 499,450 0.1710%

3、审议通过了《2025 年度报告及摘要》。

表决情况：

同意 反对 弃权

票数（股） 比例 票数（股） 比例 票数（股） 比例

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