公告日期：2026-06-13

证券代码：000778 证券简称：新兴铸管 公告编号：2026-26
新兴铸管股份有限公司

关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新兴铸管股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）拟于 2026 年 6 月 29 日
（星期一）召开 2026 年第二次临时股东会，会议安排如下：

一、召开会议基本情况

1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会。

2、股东会的召集人：公司董事会。经公司第十届董事会第二十二次会议审议通过，决定召开 2026 年第二次临时股东会。

3、会议召开的合法性、合规性情况：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议召开的日期和时间：

（1）现场会议召开时间为：2026 年 6 月 29 日（星期一）下午 14:30

（2）网络投票时间为：2026 年 6 月 29 日

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 6 月 29
日（现场股东会召开日）9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 6 月 29
日 9:15－15:00

5、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票表决相结合的方式。本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向本公司全体股东提供网络形式的投票平台，在股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票或网络投票两种投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2026 年 6 月 22 日

7、出席对象：

（1）截至股权登记日 2026 年 6 月 22 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司股东或其授权委托的代理人。上述本公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书请见附件 2。

（2）本公司董事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他成员。

8、会议地点：河北省武安市 2672 厂区 公司会议室

二、会议审议事项

1、本次会议审议事项如下：

表一：本次股东会提案编码

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 关于制定《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案 √

2、披露情况

以上议案已经公司第十届董事会第二十二次会议审议通过，上述议案的内容详见公
司于 2026 年 6 月 13 日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网
站（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

3、特别强调事项

（1）上述议案将对中小投资者的表决单独计票，并将表决结果在股东会决议公告中单独列示。

（2）根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司此次召开的 2026 年第二次临时股东会所审议的议案均为普通决议事项，由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

三、会议登记方法

1、登记方式：出席本次股东会会议的个人股东应持本人身份证和持股凭证；法人股东持单位证明、法人委托书和出席人身份证；股东代理人持委托人的授权委托书（格式见附件 2）、代理人身份证和持股凭证办理登记……
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