公告日期：2026-03-10

证券代码：000778 证券简称：新兴铸管 公告编号：2026-07
新兴铸管股份有限公司

第十届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

新兴铸管股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 3 月 1 日以书面和电子邮件
方式向董事发出第十届董事会第十九次会议通知，会议于 2026 年 3 月 6 日，以现场与
视频相结合的方式召开，现场会议在北京市财富中心公司会议室召开。会议应出席董事7 人，实际出席董事 7 人，会议由何齐书董事长主持，公司部分高级管理人员列席会议。会议按照会议通知所列议程进行，会议召集、出席会议董事人数、程序等符合有关法律法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于修订<发展规划管理制度>的议案》。

为进一步加强和规范公司发展规划管理工作，强化规划引领作用，提升规划研究能力与水平，对《发展规划管理制度》进行了修订。

本议案已经公司战略委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

2、审议通过了《关于公司 2026 年投资计划的议案》。

本议案已经公司战略委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

该议案尚需提交公司股东会审议。

该事项的详细内容请见公司同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

3、审议通过了《2026 年度日常经营关联交易的议案》。

本议案已经公司独立董事专门会议、审计与风险委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

因该议案涉及关联交易，公司 2 名关联董事张华民先生、杨树峰先生对此议案进行回避表决，其余 5 名非关联董事表决通过了该项议案。

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

该议案尚需提交公司股东会审议。

该事项的详细内容请见公司同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

4、审议通过了《关于为境外全资子公司提供内保外贷的议案》。

本议案已经公司独立董事专门会议、审计与风险委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

该议案尚需提交公司股东会审议。

该事项的详细内容请见公司同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

5、审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

有关会议召开事项详见公司于同日发布的《关于2026年第一次临时股东会的通知》。
三、备查文件

1、第十届董事会第十九次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告

新兴铸管股份有限公司董事会
2026 年 3 月 10 日

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