公告日期：2026-03-27

证券代码：000778 证券简称：新兴铸管 公告编号：2026-12
新兴铸管股份有限公司

2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开的日期和时间：

（1）现场会议召开时间为：2026 年 3 月 26 日（星期四）下午 14:30

（2）网络投票时间为：2026 年 3 月 26 日

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 3 月 26
日（现场股东会召开日）9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 3 月 26
日 9:15－15:00

2、股权登记日：2026 年 3 月 19 日（星期四）

3、会议召开地点：河北省武安市 2672 厂区公司会议室

4、召集人：公司董事会

5、会议主持人：公司董事长何齐书先生因公出差无法主持本次会议，经公司半数以上董事推举，本次会议由董事王昌辉先生主持。

6、召开方式：现场投票与网络投票表决相结合

7、公司部分董事、高管人员通过视频方式出席本次会议

本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格和表决程序均符合《中华人民
共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

1、参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代表共计 598 人，代表股份1,757,143,759 股，占公司股份总数的 44.3367%。

2、现场会议出席情况

出席现场大会的股东及股东代表 5 人，代表股份 2,726,849 股，占公司股份总数的
0.0688%。

3、网络投票情况

通过网络投票的股东 593 人，代表股份 1,754,416,910 股，占公司股份总数的
44.2679%。

4、中小股东出席情况

出席本次股东会的中小股东及股东授权代表共 596 人，代表股份 118,703,207 股，
占公司股份总数的 2.9951%。

5、董事、其他高级管理人员以及见证律师出席了本次会议。

二、议案审议和表决情况

经股东会审议并采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议形成如下决议：
1、审议通过了《关于公司 2026 年投资计划的议案》。

表决情况：

同意 反对 弃权

票数（股） 比例 票数（股） 比例 票数（股） 比例

总表决情况 1,750,032,009 99.5953% 6,770,500 0.3853% 341,250 0.0194%

中小股东表决情

况 111,591,457 94.0088% 6,770,500 5.7037% 341,250 0.2875%

2、审议通过了《2026 年度日常经营关联交易的议案》。

表决情况：

同意 反对 弃权

票数（股） 比例 票数（股） 比例 票数（股） 比例

总表决情况 111,680,306 93.9866% 6,812,500 5.7332% 332,950 0.2802%

中小股东表决情况 111,557,757 93.9804% 6,812,500 5.7391% 332,950 0.2805%

3、审议通过了《关于为境外全资子公司提供内保外贷的议案》。

表决情况：

同意 反对 弃权

票数（股） 比例 票数（股） 比例 票数（股） 比例

总表决情况 1,749,72……
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