公告日期：2025-04-24

证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2025-033
甘肃工程咨询集团股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：甘肃工程咨询集团股份有限公司 2024 年年度股东会

2.股东会的召集人：公司八届董事会

3.会议召开的合法、合规性：经公司第八届董事会第十二次会议决议，本次股东会召集、召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

4.会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2025 年 5 月 28 日（下午）14:40

（2）网络投票时间：2025 年 5 月 28 日，其中：

通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2025 年 5 月 28
日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00；

通过互联网投票系统进行投票的时间为 2025年5月28日（上午）9:15 至（下午）15:00 期间的任意时间。

5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合方式。

（1）现场表决：股东本人或委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内，通过上述系统行使表决权。
本次股东会不涉及公开征集股东投票权。

6.会议的股权登记日：2025 年 5 月 22 日

7.出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东。

于股权登记日 2025 年 5 月 22 日（下午）15:00 收市时在中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司第八届董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8.会议地点：

现场会议地点：甘肃省兰州市城关区平凉路284 号2 楼会议室。
二、会议审议事项

本次股东会提案编码示例表

提案 备注

编码 议案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票议案

1.00 2024 年度董事会工作报告 √

2.00 2024 年度监事会工作报告 √

3.00 2024 年年度报告全文及摘要 √

4.00 公司2024 年度财务决算报告 √

5.00 公司2025 年度财务预算报告 √

6.00 公司2024 年度利润分配预案 √

7.00 关于确认董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案 √

8.00 关于确认监事2024年度薪酬的议案 √

9.00 关于申请银行授信及为子公司提供担保的议案

1.公司独立董事将在本次年度股东会上将进行述职。

2.上述提案已经公司第八届董事会第十二次会议、第八届监事会

第九次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 24 日在巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年度董事会工作报告》《2024 年度监事会工作报告》《2024 年年度报告全文》《2024 年年度报告摘要》《公司 2024 年度财务决算报告》《公司 2025年度财务预算报告》《公司 2024 年度利润分配预案公告》《关于确认董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的公告》《关于申请银行授信及……
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