公告日期：2025-04-24

证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2025—026
甘肃工程咨询集团股份有限公司

第八届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.会议名称与届次：

甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十二次会议。

2.董事会会议通知发出的时间和方式：

于 2025 年 4 月 12 日分别以电话方式、电子邮件发出。

3.董事会会议召开的时间、地点和方式：

会议召开时间：2025 年 4 月 22 日 9:00

会议地点：兰州市城关区平凉路 284 号二楼第一会议室。

召开方式：现场会议

4.董事出席人员：

应参会表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。

5.董事会会议的主持人和列席人员：

主持人：董事长 张佩峰

列席人员：监事 苟鹏康 马小雄 董迪宁

财务总监 赵登峰

董事会秘书 柳雷

6.会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

议案一：审议《2024 年度董事会工作报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得与会董事审议通过。

详见公司在“巨潮资讯网”披露的《甘肃工程咨询集团股份有限公司2024 年度董事会工作报告》。

该议案尚需提交公司股东会审议。

议案二：审议《2024 年度总经理工作报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得与会董事审议通过。
议案三：审议《2024年年度报告全文及摘要》

本报告已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得与会董事审议通过。
详见公司在“巨潮资讯网”披露的《甘肃工程咨询集团股份有限公司2024 年年度报告全文》《甘肃工程咨询集团股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

该议案尚需提交公司股东会审议。

议案四：审议《公司 2024 年度财务决算报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得与会董事审议通过。
详见公司在“巨潮资讯网”披露的《甘肃工程咨询集团股份有限公司2024 年度财务决算报告》。

该议案尚需提交公司股东会审议。

议案五：审议《公司 2025 年度财务预算报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得与会董事审议通过。
详见公司在“巨潮资讯网”披露的《甘肃工程咨询集团股份有限公司2025 年度财务预算报告》。

该议案尚需提交公司股东会审议。

议案六：审议《公司 2024 年度利润分配预案》

公司利润分配以最近一期经审计母公司报表中可供分配利润为依据，
拟以 2024 年末公司总股本 464,829,452 股为基数，向全体股东每 10 股派
发现金红利 0.80 元（含税）,派发现金红利总额为 37,186,356.16 元,本次分配不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得与会董事审议通过。

详见公司在“巨潮资讯网”披露的《甘肃工程咨询集团股份有限公司2024 年度利润分配预案公告》。

该议案尚需提交公司股东会审议。

议案七：审议《公司 2024 年度内部控制评价报告》

报告已经董事会审计委员会审议通过。保荐机构国泰海通证券股份有限公司已出具关于公司 2024 年度内部控制评价报告的专项核查意见。会计师事务所出具了《2024 年度内控审计报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得与会董事审议通过。
详见公司在“巨潮资讯网”披露的《甘肃工程咨询集团股份有限公司2024 年度内部控制评价报告》。

议案八：审议《关于确认董事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的
议案》

议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：非关联董事2024 年度薪酬，9 票同意，0 票反对，0 票弃权；
关联董事 2024 年度薪酬，8 票同意，关联董事回避表决，0 票反对，0 票弃
权，议案获得与会董事审议通过。

详见公司在“巨潮资讯网”披露的《甘肃工程咨询集团股份有限公司关于确认董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的公告》。

该议案尚需提交公司股东会审议。

议案九：审议《关于确认……
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